SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC. — AGM Information 2002

Apr 26, 2002

证券代码 000777 证券简称

中核科技 公告编号 2002-006

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中核苏阀科技实业股份有限公司第六次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整 对公告的虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一 会议召开和出席情况 中核苏阀科技实业股份有限公司第六次股东大会 2001 年年会 于 2002 年 4 月 26 日上午 9:00 在苏州市人民路 679 号中国核工业总公司苏州阀门厂俱乐部召开 会议由公司董事长 邵渭敏先生主持 参加会议的股东代表 19 人 代表股份 100,877 , 008 股 占公司总股份的 60.05 会 议的召开符合 公司法 及 公司章程 有关规定

• 二 提案审议情况 经股东大会对所提议案逐项审议表决 会议通过如下决议 董事会 2001 年度工作报告

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• 同意票代表股份 100,877,008 股 占出席会议股东所持股份的 100 监事会 2001 年度工作报告

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• 同意票代表股份 100,877,008 股 占出席会议股东所持股份的 100 总经理 2001 年度经营工作报告

• 同意票代表股份 100,877,008 股 占出席会议股东所持股份的 100

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• 公司 2001 年度财务决算报告

• 同意票代表股份 100,877,008 股 占出席会议股东所持股份的 100 公司 2001 年度税后利润分配方案

• 利润分配方案

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经中兴宇会计师事务所审计 公司 2001 年度利润总额为 13,012,621.02 元 按 15% 计征所得税及少数股东权益 结转 公司净利润为 10,364,389.01 元 经提取 10% 法定盈余公积和 10% 公益金计 1,578,249.74 元后 本年度可分 配利润为 8,786,439.27 元 加经调整后年初未分配利润 29,879,450.52 元 合计可分配利润为 38,665,589.79 元 为维护股东权益和实现公司的长期发展目标 2001 年度末可供全体股东分配的利润 38,665,589.79 元 本期 实施利润分配预案为每 10 股派发现金红利 0.40 元 ( 含税 ) 合计分配利润 6,720,000.00 元 剩余未分配利润为 31,945,589.79 元 结转下期分配 2002 年公司利润分配政策

• 公司在 2002 年度结束后进行一次利润分配

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• 公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不少于 30%

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• 公司 2001 年末未分配利润用于 2002 年股利分配的比例不少于 15%

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• 公司 2002 年度利润分配形式 送红股或现金分配 其中现金股利不少于 50%

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• 公司 2002 年分配政策为预计方案 公司董事会保留根据公司期末实际情况对该分配政策预案作适当调整的权利 同 意 票代表股份 100,877,008 股 占出席会议股东所持股份的 100 不同意票代表股份 0 股 占出席会议股东所持股份的 0

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• 6 关于设立苏州中核苏阀国标有限责任公司的议案 同 意 票代表股份 100,877,008 股 占出席会议股东所持股份的 100

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• 7 关于申请进出口经营权资格的议案 同 意 票代表股份 100,877,008 股 占出席会议股东所持股份的 100

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• 8 关于建立独立董事制度的议案 同 意 票代表股份 100,877,008 股 占出席会议股东所持股份的 100

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• 9 关于建立公司股东大会议事规则的议案 同 意 票代表股份 100,877,008 股 占出席会议股东所持股份的 100

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10 关于修改公司章程的议案 同 意 票代表股份 100,877,008 股 占出席会议股东所持股份的 100 三 律师出具的法律意见 本次股东大会表决通过的上述议项 均经江苏苏州竹辉律师事务所李 国兴律师见证 符合法定程序 决议真实有效 四 备查文件 载有公司董事亲笔签名的会议决议 会议记录 决议公告原稿 特此公告

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二 二年四月二十六日