STX Green Logis Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)STX그린로지스 정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 13일

1. 정정대상 공시서류 :	의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026년 3월 12일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 - 소유주식수	아니오	기재 정정	7,171,032	26,442

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 STX그린로지스주 소: 부산광역시 중구 중앙대로 102전화번호: 02-316-9900
작 성 자:	성 명: 황지훈부서 및 직위: 재무팀 팀장전화번호: 02-316-9900

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 STX그린로지스본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 STX그린로지스보통주 26,442 0.37본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에이피씨머큐리 유한회사최대주주보통주3,302,61846.05최대주주-주식회사 STX특별관계자보통주2,7810.04특별관계자-3,305,39946.09-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오세미보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

STX그린로지스 홈페이지 http://www.stxgreenlogis.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 -위임장 접수처 ㆍ주 소: 서울시 중구 청계천로100, 시그니쳐타워 서관 13층 STX그린로지스 재무팀 (우편번호 04542) ㆍ전화번호: 02-316-9900 ㆍ팩스번호: 02-316-9499- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 10시 30분부산광역시 중구 충장대로 11, 6층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 (결손금처분계산서 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 3(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 2(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 STX그린로지스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	37,359,091,963	54,306,004,506
현금및현금성자산	8,833,373,565	15,483,628,426
단기금융상품	290,117,294	-
매출채권및기타채권(유동)	17,743,725,837	27,973,246,219
재고자산	4,195,900,612	6,046,187,322
기타유동자산	6,058,793,249	4,341,086,311
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	23,876,796	461,856,228
당기법인세자산	213,304,610	-
Ⅱ.비유동자산	121,548,197,116	184,720,708,129
관계기업투자주식	62,514,288	56,720,179
매출채권및기타채권(비유동)	641,837,698	380,465,929
장기금융상품	620,043,674	603,130,857
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	-	13,787,526,944
유형자산	89,644,348,323	122,537,412,924
무형자산	12,124,723,349	12,203,692,925
사용권자산	18,452,249,539	35,136,522,459
기타비유동자산	-	10,518,954
이연법인세자산	2,480,245	4,716,958
자 산 총 계	158,907,289,079	239,026,712,635
부 채
Ⅰ. 유동부채	98,200,302,627	99,153,865,485
매입채무및기타채무	21,761,596,050	48,796,116,450
단기차입금	17,775,000,000	-
유동성장기차입금	29,018,186,602	10,876,580,021
리스부채(유동)	13,785,487,135	22,982,802,251
기타유동부채	8,248,936,886	7,857,924,184
충당부채(유동)	506,163,558	230,289,480
전환사채	5,387,056,442	4,912,166,254
당기손익-공정가치측정금융부채	1,582,866,205	3,424,621,381
당기법인세부채	135,009,749	73,365,464
Ⅱ. 비유동부채	30,493,082,151	64,399,348,762
장기차입금	25,063,152,150	50,109,925,009
리스부채(비유동)	4,699,658,924	12,440,594,178
충당부채(비유동)	29,561,156	103,419,218
순확정급여부채	438,202,131	901,714,877
이연법인세부채	262,507,790	843,695,480
부 채 총 계	128,693,384,778	163,553,214,247
자 본
Ⅰ.지배기업 소유주 귀속지분	23,583,335,521	75,473,498,388
자본금	17,927,580,000	17,927,580,000
기타불입자본	12,216,763,338	24,562,476,630
기타포괄손익누계액	5,494,665,728	6,755,870,786
이익잉여금(결손금)	(12,055,673,545)	26,227,570,972
Ⅱ.비지배지분	6,630,568,780	-
자 본 총 계	30,213,904,301	75,473,498,388
부 채 및 자 본 총 계	158,907,289,079	239,026,712,635

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 STX그린로지스와 그 종속기업	(단위: 원)

	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 매출액	191,383,881,379	70,543,551,647
II. 매출원가	188,177,032,942	58,777,052,444
III. 매출총이익	3,206,848,437	11,766,499,203
IV. 판매비와관리비	15,679,911,575	4,608,933,536
V. 영업이익(손실)	(12,473,063,138)	7,157,565,667
VI. 기타수익	1,587,699,799	22,650,887,497
VII. 기타비용	8,584,375,893	1,363,252,854
VIII. 금융수익	6,732,985,770	5,195,276,202
IX. 금융비용	25,275,782,305	8,018,000,277
X. 관계기업투자손익	7,084,718	20,340,741
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(38,005,451,049)	25,642,816,976
XII. 법인세비용(수익)	(396,468,000)	83,871,993
XIII. 당기순이익(손실)	(37,608,983,049)	25,558,944,983
XIV. 기타포괄손익	(1,536,741,176)	7,246,737,015
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,699,258,405)	7,246,737,015
표시통화환산손익	(2,685,363,060)	7,225,607,178
확정급여제도의 재측정손익	(13,895,345)	21,129,837
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,162,517,229	-
해외사업환산손익	1,162,517,229	-
XV. 총포괄손익	(39,145,724,225)	32,805,681,998
XVI. 당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(37,169,374,654)	25,558,944,983
비지배지분	(439,608,395)	-
XVII. 당기총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(38,870,188,108)	32,805,681,998
비지배지분	(275,536,117)	-
XVIII. 주당손익
기본주당이익(손실)	(5,438)	3,470
희석주당이익(손실)	(5,438)	2,329

연 결 자 본 변 동 표
제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 STX그린로지스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	17,927,580,000	11,565,376,370	(490,866,229)	1,437,256,126	30,439,346,267	-	30,439,346,267
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	25,558,944,983	25,558,944,983	-	25,558,944,983
표시통화환산손익	-	-	7,225,607,178	-	7,225,607,178	-	7,225,607,178
확정급여제도의 재측정손익	-	-	21,129,837	-	21,129,837	-	21,129,837
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
신종자본증권의 발행	-	12,997,100,260	-	-	12,997,100,260	-	12,997,100,260
신종자본증권의 배당	-	-	-	(768,630,137)	(768,630,137)	-	(768,630,137)
2024.12.31 (전기말)	17,927,580,000	24,562,476,630	6,755,870,786	26,227,570,972	75,473,498,388	-	75,473,498,388
2025.01.01 (당기초)	17,927,580,000	24,562,476,630	6,755,870,786	26,227,570,972	75,473,498,388	-	75,473,498,388
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(37,169,374,654)	(37,169,374,654)	(439,608,395)	(37,608,983,049)
표시통화환산손익	-	-	(2,197,331,894)	-	(2,197,331,894)	(488,031,165)	(2,685,363,059)
해외사업환산손익	-		947,451,542	-	947,451,542	215,065,687	1,162,517,229
확정급여제도의 재측정손익	-	-	(11,324,706)	-	(11,324,706)	(2,570,639)	(13,895,345)
이익준비금	-	-	-	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연결범위 변동	-	(7,345,713,292)	-	-	(7,345,713,292)	7,345,713,292	-
신종자본증권의 상환	-	(5,000,000,000)	-	-	(5,000,000,000)	-	(5,000,000,000)
신종자본증권의 배당	-	-	-	(1,243,869,863)	(1,243,869,863)	-	(1,243,869,863)
2025.12.31 (당기말)	17,927,580,000	12,216,763,338	5,494,665,728	(12,055,673,545)	23,583,335,521	6,630,568,780	30,213,904,301

연 결 현 금 흐 름 표
제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 STX그린로지스와 그 종속기업	(단위: 원)

	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	14,077,788,115	24,055,333,396
1. 영업활동에서 창출된 현금	20,691,418,878	26,495,661,583
2. 이자의 수취	41,200,470	311,078,303
3. 이자의 지급	(6,413,511,045)	(2,712,794,480)
4. 법인세의 납부	(241,320,188)	(38,612,010)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	3,041,101,580	(35,784,757,777)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	28,565,322,134	4,395,584,347
대여금의 회수	6,770,998,188	4,300,000,000
보증금의 감소	100,956,000	30,087,000
유형자산의 처분	21,693,367,946	4,000,000
장기금융상품의 감소	-	61,497,347
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(25,524,220,554)	(40,180,342,124)
유형자산의 취득	(15,254,733,228)	(16,279,757,691)
무형자산의 취득	(135,020,219)	-
사용권자산의 취득	(271,039,577)	-
단기금융상품의 증가	(287,553,570)	-
대여금의 증가	(8,964,573,565)	(4,305,000,000)
보증금의 증가	(594,382,854)	(266,736,000)
장기금융상품의 증가	(16,917,541)	-
사업결합으로 인한 변동	-	(19,328,848,433)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(25,305,080,351)	23,160,912,578
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	43,542,631,940	41,197,652,760
단기차입금의 증가	31,900,393,815	240,000,000
장기차입금의 증가	11,642,238,125	33,040,000,000
전환사채 발행	-	7,917,652,760
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(68,847,712,291)	(18,036,740,182)
단기차입금의 상환	(19,912,340,197)	(6,020,845,900)
장기차입금의 상환	(17,870,486,607)	-
유동성장기차입금의 상환	(4,179,178,906)	-
리스부채의 상환	(20,641,836,718)	(11,247,264,145)
신종자본증권의 배당	(1,243,869,863)	(768,630,137)
신종자본증권의 상환	(5,000,000,000)	-
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	(8,186,190,656)	11,431,488,197
V. 환율변동효과(표시통화환산차이 등)	1,535,935,795	(259,468,623)
VI. 기초의 현금및현금성자산	15,483,628,426	4,311,608,852
VII. 기말의 현금및현금성자산	8,833,373,565	15,483,628,426

2)별도재무제표

재 무 상 태 표
제 3(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 2(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 STX그린로지스	(단위: 원)

과 목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	15,263,032,467	24,434,612,124
현금및현금성자산	1,679,647,571	2,720,096,571
단기금융상품	290,117,294	-
매출채권및기타채권	8,844,960,585	7,800,460,348
재고자산	1,218,896,941	3,755,460,509
기타유동자산	3,176,618,010	9,688,049,716
당기법인세자산	28,915,270	8,688,752
당기손익-공정가치측정금융자산_유동	23,876,796	461,856,228
Ⅱ.비유동자산	76,438,035,353	123,453,668,568
종속기업투자주식	6,790,700,445	8,535,964,571
매출채권및기타채권_장기	2,736,292,273	1,633,023,330
유형자산	48,702,798,282	85,959,898,747
무형자산	21,120,053	13,680,864
사용권자산	18,187,124,300	27,311,101,056
자 산 총 계	91,701,067,820	147,888,280,692
부 채
Ⅰ. 유동부채	36,008,195,223	71,075,630,630
매입채무및기타채무	3,435,906,117	32,167,682,558
단기차입금	1,800,000,000	-
유동성장기차입금	8,758,768,002	4,557,000,000
리스부채_유동	13,642,778,853	20,029,029,138
기타유동부채	616,617,299	5,300,341,515
충당부채_유동	506,163,558	-
전환사채_유동	5,387,056,442	4,912,166,254
당기손익-공정가치측정금융부채_유동	1,582,866,205	3,424,621,381
금융보증부채_유동	192,612,858	640,000,000
당기법인세부채	85,425,889	44,789,784
Ⅱ. 비유동부채	17,479,687,535	24,035,816,111
장기차입금	12,899,751,000	16,461,500,000
리스부채	4,579,936,535	7,574,316,111
부 채 총 계	53,487,882,758	95,111,446,741
자 본
I. 자본금	17,927,580,000	17,927,580,000
II. 기타불입자본	19,562,476,630	24,562,476,630
III. 기타포괄손익누계액	2,452,528,056	4,319,538,636
IV. 이익잉여금(결손금)	(1,729,399,624)	5,967,238,685
자 본 총 계	38,213,185,062	52,776,833,951
부 채 및 자 본 총 계	91,701,067,820	147,888,280,692

포 괄 손 익 계 산 서
제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 STX그린로지스	(단위: 원)

과 목	제 3(당)기	제 2(전)기
I. 당기순이익(손실)
매출액	74,588,259,178	46,509,032,719
매출원가	74,756,754,721	36,842,608,739
매출총이익(손실)	(168,495,543)	9,666,423,980
판매비와관리비	3,457,317,976	2,094,139,668
영업이익(손실)	(3,625,813,519)	7,572,284,312
기타수익	1,419,118,846	757,760,125
기타비용	948,876,707	1,355,172,401
금융수익	4,003,701,751	2,012,814,057
금융비용	7,169,823,438	3,617,751,918
법인세비용차감전순이익(손실)	(6,321,693,067)	5,369,934,175
법인세비용	131,075,379	71,321,479
당기순이익(손실)	(6,452,768,446)	5,298,612,696
ll. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,867,010,580)	4,810,404,865
표시통화환산손익	(1,867,010,580)	4,810,404,865
lll. 총포괄이익	(8,319,779,026)	10,109,017,561
lV. 주당손익
기본주당이익(손실)	(1,077)	634
희석주당이익(손실)	(1,077)	422

자 본 변 동 표
제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 STX그린로지스	(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	합 계
2024.01.01 (기초자본)	17,927,580,000	11,565,376,370	(490,866,229)	1,437,256,126	30,439,346,267
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	5,298,612,696	5,298,612,696
기타포괄손익
표시통화환산손익	-	-	4,810,404,865	-	4,810,404,865
신종자본증권 발행	-	12,997,100,260	-	-	12,997,100,260
신종자본증권의 배당	-	-	-	(768,630,137)	(768,630,137)
2024.12.31 (기말자본)	17,927,580,000	24,562,476,630	4,319,538,636	5,967,238,685	52,776,833,951
2025.01.01 (기초자본)	17,927,580,000	24,562,476,630	4,319,538,636	5,967,238,685	52,776,833,951
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(6,452,768,446)	(6,452,768,446)
기타포괄손익
표시통화환산손익	-	-	(1,867,010,580)	-	(1,867,010,580)
신종자본증권의 상환	-	(5,000,000,000)	-	-	(5,000,000,000)
신종자본증권의 배당	-	-	-	(1,243,869,863)	(1,243,869,863)
2025.12.31 (기말자본)	17,927,580,000	19,562,476,630	2,452,528,056	(1,729,399,624)	38,213,185,062

현 금 흐 름 표
제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 STX그린로지스	(단위: 원)

과 목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	21,397,766,967	16,532,260,228
1. 영업활동에서 창출된 현금	25,337,901,392	18,508,353,551
2. 이자의 수취	36,055,177	78,383,671
3. 이자의 지급	(3,887,443,553)	(2,015,864,984)
4. 법인세의 납부	(88,746,049)	(38,612,010)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	9,237,745,521	(15,316,322,771)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	21,693,367,946	3,900,000,000
대여금의 회수	-	3,900,000,000
유형자산의 처분	21,693,367,946	-
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(12,455,622,425)	(19,216,322,771)
유형자산의 취득	(5,891,975,178)	(5,390,542,771)
무형자산의 취득	(11,613,905)	-
사용권자산의 취득	(271,039,577)	-
대여금의 증가	(5,993,440,195)	(9,615,000,000)
임차보증금 지급	-	(165,780,000)
종속기업투자주식의 취득	-	(4,045,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(31,087,519,510)	(3,764,197,776)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	29,111,801,909	11,957,652,760
장기차입금의 증가	11,642,238,125	4,040,000,000
단기차입금의 증가	17,469,563,784	-
전환사채 발행	-	7,917,652,760
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(60,199,321,419)	(15,721,850,536)
단기차입금의 상환	(15,689,934,999)	-
유동성장기차입금의 상환	-	(4,228,338,000)
장기차입금의 상환	(17,870,486,607)	-
리스부채의 상환	(20,395,029,950)	(10,724,882,399)
금융보증계약부채의 상환	-	-
신종자본증권의 상환	(5,000,000,000)	-
신종자본증권의 배당	(1,243,869,863)	(768,630,137)
IV. 현금의 증가(I+II+III)	(452,007,022)	(2,548,260,319)
V. 환율변동효과(표시통화환산차이 등)	(588,441,978)	956,748,038
V. 기초의 현금및현금성자산	2,720,096,571	4,311,608,852
VII. 기말의 현금및현금성자산	1,679,647,571	2,720,096,571

결손금처분계산서
제3(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제2(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 STX그린로지스	(단위: 원)

과목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
처분예정일:2026년 3월 27일		처분확정일:2025년 3월 28일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		(1,729,399)		5,967,239
전기이월미처분이익잉여금	5,967,239		1,437,256
당기순이익(손실)	(6,452,768)		5,298,613
신종자본증권이자	(1,243,870)		(768,630)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		(1,729,399)		5,967,239

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영- 제2-2호 의안 : 이익 배당 조문 정비

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2-1호 의안 : 개정 상법 반영	제26조 (소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다	제26조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다 ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다	전자주주총회 제도 미도입에 따른 근거 규정 마련 (상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)
제33조 (이사의 선임) ① 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 한다. 다만, 사외이사 는 이사총수의 4분 의 1 이상으로 한다.③ 이사 선임시에는 사내이사, 사외이사 , 기타비상무이사로 구분하여 선임한다.	제33조 (이사의 선임) ① 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 한다. 다만, 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1 이상으로 한다.③ 이사 선임시에는 사내이사, 독립이사 , 기타비상무이사로 구분하여 선임한다.	사외이사→독립이사 명칭 변경(상법 제542조의8)및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(¼→⅓)
제34조 【 사외이사 후보의 추천】① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제34조 【 독립이사 후보의 추천】① 독립이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. ② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다.	사외이사→독립이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제35조 (이사의 임기) ② 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 제33조에서 정한 사내이사, 사외이사 , 기타비상무이사의 구성비율을 충족하지 못하게 되는 경우에는 임시주주총회를 지체 없이 소집하여야 한다.	제35조 (이사의 임기) ② 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 제33조에서 정한 사내이사, 독립이사 , 기타비상무이사의 구성비율을 충족하지 못하게 되는 경우에는 임시주주총회를 지체 없이 소집하여야 한다.	사외이사→독립이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제37조 (이사의 직무) <신설>	제37조 (이사의 직무) ③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 하며 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 정비
제40조 (이사의 책임 감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제40조 (이사의 책임 감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	사외이사→독립이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제43조 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 사외이사후보추천위원회를 두어야하며, 이사회의 결의로 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다. ② 사외이사후보추천위원회 및 그 외 이사회 내 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 사외이사후보추천위원회 및 그 외 이사회 내 위원회에 대해서는 정관 또는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 제39조, 제41조 및 제42조의 규정을 준용한다.	제43조 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 독립이사후보추천위원회를 두어야하며, 이사회의 결의로 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다. ② 독립이사후보추천위원회 및 그 외 이사회 내 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 독립이사후보추천위원회 및 그 외 이사회 내 위원회에 대해서는 정관 또는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 제39조, 제41조 및 제42조의 규정을 준용한다.	사외이사→독립이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제2-2호 의안 : 이익 배당 조문 정비	제53조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 제18조 1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제53조 (이익배당) ① (좌동) ② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당 절차 개선을 통한 주주 가치 제고
부칙	<신설>	<부칙> (2026년 3월 27일 시행) 제1조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제26조의2항의 개정사항은 2027년 1월 1일부터 시행하고, 제33조의1항,2항, 제34조의1항, 2항, 제35조의2항, 제40조의1항, 제43조의 1항,2항,3항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	효력 발생시점 명시

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박외병	1962. 02. 05.	사외이사	미해당	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박외병	동서대학교 교수	1985년~2013년2013년~현재	경찰청 근무동서대학교 경찰학과 교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박외병	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본인은 경찰청 재직 기간 동안 외사, 국제협력, 치안행정 등 다양한 분야에서 근무하며 축적한 행정·법률적 전문성과 조직 운영 경험을 보유하고 있습니다. 또한 현재 대학 경찰학과 교수로 재직하며 법률 및 공공행정 분야에 대한 전문 지식과 연구 경험을 지속적으로 축적하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경영 의사결정 과정에서 합리적이고 균형 잡힌 의견을 제시하여 회사의 건전한 발전에 기여하겠습니다.

2. 독립성 사외이사로서 경영진 및 특정 이해관계자에 치우치지 않고 객관적이고 공정한 판단을 바탕으로 이사회의 의사결정 과정에 참여하겠습니다. 또한 이사회 구성원으로서 경영진의 직무 수행이 관련 법령과 회사의 규정에 따라 적절하게 이루어지고 있는지를 독립적인 입장에서 감독하여 투명하고 책임 있는 경영이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호본인은 공직 및 학계에서의 경험을 바탕으로 높은 윤리의식과 책임감을 가지고 있으며, 사외이사로서 전체 주주와 다양한 이해관계자의 권익을 균형 있게 고려하겠습니다. 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 목표로 합리적인 의사결정에 참여하고, 주주 및 이해관계자의 신뢰를 높일 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행본인은 사외이사로서 회사의 경영 전반에 대한 이해를 높이고 이사회가 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 성실하게 직무를 수행하겠습니다. 또한 관련 법규 및 산업 환경 변화에 대한 이해를 지속적으로 높이기 위해 직무 관련 교육과 세미나 등에 적극적으로 참여하며 사외이사로서의 전문성과 역량을 지속적으로 강화하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박외병 후보자는 경찰행정 및 치안행정 분야의 풍부한 실무 경험과 학문적 전문성을겸비한 전문가로서, 당사 이사회의 투명성 제고 및 준법·윤리경영 체계 강화에크게 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서 확인서 (박외병 사외이사).jpg 확인서 (박외병 사외이사)

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김연석	1965. 02. 25.	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김연석	주식회사 STX그린로지스 상근감사	1994년~2012년2012년~2022년2024년~현재2025년~현재	농협중앙회 근무농협은행 근무STX썬에이스해운 주식회사 감사STX오션서비스 주식회사 감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김연석	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김연석 후보자는 금융 및 경제 분야에서 풍부한 식견과 실무 경험을 겸비한 전문가입니다. 전사 경영 전반에 걸친 깊은 전문성을 바탕으로 회사의 미래 경쟁력을 제고하고 주주가치를 극대화하는 데 핵심적인 역할을 수행할 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 확인서 (김연석 감사).jpg 확인서 (김연석 감사)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 2026년 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1.9억원
최고한도액	10억원

※	전기 이사의 수는 2025년 12월 31일 기준이며, 실제 지급된 보수총액은 당해 사업연도에 퇴임한 등기이사의 지급분을 포함한 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 2026년 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	10억원
최고한도액	0.5억원