STX Green Logis Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)STX그린로지스

주주총회소집공고

2026 년 03 월 12 일
회 사 명 :	주식회사 STX그린로지스
대 표 이 사 :	유 재 호
본 점 소 재 지 :	부산광역시 중구 중앙대로 102
	(전 화) 02-316-9900
	(홈페이지)http://www.stxgreenlogis.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 유 재 호
	(전 화) 02-316-9900

주주총회 소집공고(제3기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의거, 제3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1 이하 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조의2에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. 1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금요일) 오전 10시 30분 2. 장 소 : 부산광역시 중구 충장대로 11, 6층 대회의실

3. 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 결의사항

- 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건(결손금처분계산서 포함)

- 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

ㆍ제2-1호 의안 : 개정 상법 반영

ㆍ제2-2호 의안 : 이익 배당 조문 정비

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제5호 의안 : 2026년 이사 보수한도 승인 건

- 제6호 의안 : 2026년 감사 보수한도 승인 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 오전 09시 ~ 2026년 3월 26일 오후 05시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템 에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김영록(출석률: 100%)	김갑진(출석률: 100%)
찬 반 여 부
1차	2025.02.06	01. 선박금융 승인의 건	찬성	찬성
2차	2025.02.12	01. 신규 차입 승인의 건	찬성	찬성
3차	2025.03.13	보고 01. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-
보고 02. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-
01. 제2기 연말결산 및 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
02. 제2기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
03. 제2기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성
04. 이사 선임 승인의 건	찬성	찬성
05. 이사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성
06. 감사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성
4차	2025.03.24	01. 에스티엑스오션서비스 주식회사 금전대여의 건	찬성	반대
5차	2025.03.28	01. 대표이사 변경의 건	찬성	찬성
6차	2025.04.11	01. 신규 차입 승인의 건	찬성	찬성
7차	2025.04.24	01. 자사선 매각 계약의 건	찬성	찬성
8차	2025.04.30	01. 신규 차입 승인의 건	찬성	찬성
9차	2025.05.22	01. 신규 차입 승인의 건	찬성	찬성
02. 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행조건 변경의 건	찬성	찬성
10차	2025.07.31	01. 신규 차입 승인의 건	찬성	찬성
11차	2025.08.27	01. 신규 차입 승인의 건	찬성	찬성
12차	2025.09.18	01. 자사선 매각 계약의 건	찬성	찬성
13차	2025.11.03	01. 신규 차입 승인의 건	찬성	찬성
14차	2025.11.24	01. 연대보증 제공의 건	기권	반대
15차	2025.12.03	01. 주식양수도 계약 체결의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
사외이사후보추천위원회	홍라정, 김영록, 김갑진	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000	42	21	-

※	주총승인금액은 제2기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방	회사와의 관계	거래기간	거래금액	비율(%)
매출	STX썬에이스해운(주)	종속기업	2025.01.01~2025.12.31	27	5.81
매입	STX썬에이스해운(주)	종속기업	2025.01.01~2025.12.31	16	3.35
매입	STX오션서비스(주)	종속기업	2025.01.01~2025.12.31	145	31.16
자금대여	(주)STX해운	종속기업	2025.01.01~2025.12.31	9	1.83
자금대여	STX썬에이스해운(주)	종속기업	2025.01.01~2025.12.31	50	10.75
자금대여	STX오션서비스(주)	종속기업	2025.01.01~2025.12.31	20	4.30
자금차입	Korea Tonnage No.110 Shipping Company	종속기업	2025.01.01~2025.12.31	172	37.01
자금차입	STX썬에이스해운(주)	종속기업	2025.01.01~2025.12.31	23	4.99
자금차입	(주)STX	기타의 특수관계자	2025.01.01~2025.12.31	114	24.60
지급보증	(주)STX해운	종속기업	2025.01.01~2025.12.31	220	47.31
신종자본증권 상환	(주)STX	기타의 특수관계자	2025.01.01~2025.12.31	50	10.75
신종자본증권 이자 지급	(주)STX	기타의 특수관계자	2025.01.01~2025.12.31	13	2.71

※	상기 비율은 2024년 별도 재무제표 매출액 (465억원) 기준의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
STX오션서비스(주)	매입	2025.01.01~2025.12.31	145	31.16
(주)STX해운	지급보증	2025.01.01~2025.12.31	220	47.31
STX썬에이스해운(주)	자금대여·차입 합산	2025.01.01~2025.12.31	73	15.74
Korea Tonnage No.110 Shipping Company	자금차입	2025.01.01~2025.12.31	172	37.01
(주)STX	자금차입	2025.01.01~2025.12.31	114	24.60

※	상기 비율은 2024년 별도 재무제표 매출액 (465억원) 기준의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

해운업은 국제무역의 기반산업으로 대량의 원자재 및 완성품을 효율적으로 수송하는 필수 운송업입니다. 대외무역 의존도가 약 90%에 달하는 우리나라는 수출입 화물의 대부분을 해상을 통해 운송하며, 특히 원유, 철광석, 연료탄 등의 원자재는 전량 해상 운송에 의존하고 있습니다.

해운업은 조선, 금융, 항만, 해상보험 등 전후방 연관산업과의 긴밀한 협력 속에서 발전해왔으며, 국가 비상사태 시 병력 및 군수품 수송을 담당하는 전략적 중요성을 갖고 있습니다.

최근 해운업은 환경 규제와 디지털 전환의 영향을 받고 있으며, 국제해사기구(IMO)의 온실가스 감축 정책, 탄소중립 목표에 맞춘 친환경 선박 도입이 가속화되고 있습니다. 이에 따라 LNG 추진선, 암모니아·메탄올 연료선 등의 친환경 선박 개발이 활발해지고 있으며, 자동화 및 디지털화 기술을 통한 운항 최적화가 주요 트렌드로 자리잡고 있습니다.

해운업은 운송 화물별로 ▲석탄, 곡물 등 원자재를 운송하는 벌크선 ▲컨테이너 화물을 운송하는 컨테이너선 ▲원유 및 석유화학 제품을 운송하는 유조선 ▲LPG·LNG 등 가스를 운송하는 가스선으로 구분됩니다.

(2) 산업의 성장성

우리나라 해운업은 3면이 바다로 둘러싸인 지리적 특성과 수출 중심 경제구조 덕분에 지속적으로 성장해 왔습니다. 1980년대 이후 원자재 수입 증가와 세계 경제의 글로벌화로 인해 정부와 선사들은 선대 확장 정책을 추진했고, 이후 선박 대형화와 물류 디지털화가 가속화되면서 국제 경쟁력을 확보하게 되었습니다.

최근에는 디지털 물류 서비스 확장과 친환경 선박 도입이 주요 변화 요인으로 작용하고 있습니다. 특히, 정부의 해운 재건 정책에 따라 해운-조선-항만 연계 생태계 구축이 추진되고 있으며, 선사들의 원가 경쟁력 강화와 친환경 선박 전환을 위한 지원이 확대되고 있습니다. 향후 이러한 변화에 따라 해운업의 경쟁력 강화와 시장 내 역할 확대가 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성

해운업은 글로벌 경기 상황과 밀접하게 연관되어 있으며, 수요와 선복 공급의 불균형에 따라 호황과 불황이 반복되는 대표적인 사이클 산업입니다. 세계 경제 성장률, 원자재 수요, 지정학적 리스크 등이 시장에 직접적인 영향을 미치며, 과거 2008년 글로벌 금융위기와 2020년 팬데믹 당시 물동량이 급감하는 등 높은 변동성을 보여왔습니다.

최근 해운 시장은 전통적인 경기 변동 요인 외에도 지정학적 갈등의 장기화에 따른 공급망 재편이 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 특히 2025년에도 홍해 및 중동 지역의 긴장이 지속되면서 수에즈 운하 이용 제한과 우회 항로 채택이 확대되었고, 이는 운항 거리(Ton-mile) 증가로 이어져 실질적인 선복 공급을 일부 흡수하며 시황의 하방 경직성을 지지하는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 EU의 FuelEU Maritime 시행 등 환경 규제 비용이 점차 운항 원가 및 운임에 반영되면서 해운 시황의 변동 구조도 더욱 복합적인 양상을 보이고 있습니다.

(4) 경쟁요소

해운업은 글로벌 대형 선사가 주도하는 산업으로, 선대 규모와 글로벌 운송 네트워크, 운항 효율성이 주요 경쟁 요소입니다. 주요 선사들은 선대 대형화와 운항 효율 개선, 디지털 물류 시스템 도입 등을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

최근에는 탄소 배출 규제가 실질적인 비용 요소로 전환되면서 환경 규제 대응 능력이 핵심 경쟁력으로 부각되고 있습니다. 특히 2025년부터 EU의 FuelEU Maritime 시행과 탄소배출권거래제(EU ETS) 적용이 확대됨에 따라 친환경 연료 사용과 탄소 배출 관리 능력이 선사의 수익성과 직결되는 요소로 자리잡고 있습니다. 이에 따라 LNG·메탄올 등 친환경 추진선 도입과 에너지 절감 장치(ESD) 적용 등 선박 운영 효율을 높이기 위한 투자가 경쟁력을 결정하는 중요한 기준으로 작용하고 있습니다.

당사는 인적분할 이전부터 수십년간 쌓아온 글로벌 신뢰도와 네트워크를 통해 고객이 만족할 수 있는 서비스를 제공하고 있으며, 오랜 기간 해운업을 영위해온 경험을 바탕으로 운영의 효율성과 서비스 차별성을 확보하고 있습니다. 또한, 당사는 선박의 상태를 정확히 파악하고 가격 시황을 판단하는 전문성과 노하우를 가지고 S&P(선박의 매입 및 매각을 통한 이익 시현)를 통한 이익 확보와 리스크 관리에도 경쟁력을 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

해운사업부문은 정기선과 부정기선 그리고 특수 목적에 따라 화주와 장기 운송 계약을 맺어 특정 화주만을 위하여 선박을 배선 운항하는 전용선으로 크게 분류할 수 있습니다. 정기선이란 선박이 정기적으로 정해진 항로, 항구를 운항하는 형태를 말합니다. 따라서 특정 항로를 사전 공시된 운임과 일정표에 따라 운항하게 되므로 일정한 횟수를 유지해야 하며 이에 적합한 다수의 선박을 확보하여야 합니다. 이와 같은 이유로 정기항로 개설에는 거액의 자본이 소요되고 적용 운임률도 해운시황 변동보다는 경쟁 여건에 따라 좌우되며 화물량의 다소와 관계없이 정기 배선을 유지해야 하는 등 부정기선에 비해 고정비용 부담이 큰 특성을 가지고 있습니다.

반대로 부정기선은 일정한 항로와 화주들에 한정치 않고 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태로서 부정기선의 대상 화물은 대체로 원재료와 곡물 등 운임 부담률이 상대적으로 약한 대량화물이며 이러한 화물은 운송수요가 시간적으로 불규칙하고 불안정하여 수시로 항로를 바꿔야 하므로 전세계가 부정기선 영업의 활동 범위가 됩니다. 따라서 운임이 시장원리에 따라 결정되는 완전경쟁 시장이라고 할 수 있습니다. 특히 부정기선은 세계 물동량의 변동 대비 선복 공급량은 매우 비탄력적이므로 선복 수급이 균형을 이룬다는 것은 거의 불가능합니다. 즉 운임상승→ 선박 건조→ 선복 과잉→ 운임하락→ 선박 건조 축소 및 폐선 증가→선복량 부족 →운임 상승의 전형적인 완전경쟁 시장의 순환 싸이클을 근간으로 한다고 할 수 있습니다. 부정기선 영업의 대표적인 형태는 벌크운송 서비스 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문			내용
벌크선	일반	산업의 특성	당사는 벌크선 서비스 주력 선사로서 벌크선 영업 부문을 정기선, 부정기선 및 대형선으로 구분하여 운영하고 있습니다. 정기선 서비스는 특정 항로에서 일정한 간격과 사전에 정해진 스케줄에 따라 운송서비스를 제공하는 형태이며, 부정기선 서비스는 화물 수요 및 화주의 요구 시기와 항로에 맞추어 선복을 제공하는 방식입니다. 대형선 서비스는 부정기선의 성격을 기반으로 하되 파나막스급 이상의 대형 벌크선을 활용하여 철광석, 석탄, 곡물 등 대량 원자재를 운송하는 사업입니다.벌크선 산업은 세계 철강·전력·곡물 등 기초 산업의 생산 및 소비 흐름과 밀접하게 연동되며 글로벌 경기, 원자재 교역량, 기후 및 지정학적 요인에 따라 운임 변동성이 큰 특징이 있습니다. 또한 국제해사기구(IMO)의 온실가스 감축 정책과 EU의 FuelEU Maritime 및 EU ETS 등 환경 규제가 확대되면서 운항 효율성 및 탄소 규제 대응 능력이 산업 내 주요 경쟁요소로 부각되고 있습니다.
국내외 시장의 여건	2025년 건화물(Dry Bulk) 해운 시장은 글로벌 경기 둔화와 지정학적 불확실성 속에서 화물별로 차별화된 흐름을 보이며 전반적으로 변동성이 지속되고 있습니다. 수요 측면에서는 중국 부동산 경기 부진이 철강 수요 회복을 제한하고 있으나 철광석 수입은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 브라질 등 남미 지역의 곡물 및 대두 수출 증가가 파나막스 및 수프라막스급 선형 수요를 지지하고 있습니다.공급 측면에서 팬데믹 이후 발주된 신조선 인도로 선복량이 점진적으로 증가하고 있는 반면 홍해 및 중동 지역의 지정학적 리스크에 따른 우회 운항은 운항 거리 증가를 유발하며 실질적인 선복 공급을 일부 흡수하는 요인으로 작용하고 있습니다.한편 2025년부터 EU의 FuelEU Maritime 시행과 해운업 탄소배출권거래제(EU ETS) 적용이 확대되면서 친환경 연료 사용, 에너지 효율 개선 및 탄소 비용 관리가 해운사의 수익성과 경쟁력에 중요한 요소로 자리잡고 있습니다.
회사의 경쟁력	당사는 벌크화물 운송사업 경험을 바탕으로 전 세계 주요 화주와의 신뢰 구축을 통해 국내/외 시장에서 명성을 쌓아왔으며,경쟁력 있는 선박 운항 및 화물 운송 서비스를 제공해 왔습니다. 시황에 크게 영향을 받지 않는 단기 SPOT성 화물운송계약을 지속적으로 늘려가고 있습니다.

(2) 시장점유율

전 세계를 대상으로 완전경쟁 중인 부정기선 서비스의 특성 상 공식적인 시장점유율을 측정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주 사업영역 해운업은 다양한 산업분야와 관련이 있습니다. 이들 산업은 세계경제성장률, 유가 등 외생변수에 영향을 크게 받는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주 사업영역 해운업뿐만 아니라 물류 산업분야로 확장과 친환경선박 사업 등 신규사업 실행에 따른 포트폴리오 다양성 확보를 추진해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 (결손금처분계산서 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 3(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 2(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 STX그린로지스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	37,359,091,963	54,306,004,506
현금및현금성자산	8,833,373,565	15,483,628,426
단기금융상품	290,117,294	-
매출채권및기타채권(유동)	17,743,725,837	27,973,246,219
재고자산	4,195,900,612	6,046,187,322
기타유동자산	6,058,793,249	4,341,086,311
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	23,876,796	461,856,228
당기법인세자산	213,304,610	-
Ⅱ.비유동자산	121,548,197,116	184,720,708,129
관계기업투자주식	62,514,288	56,720,179
매출채권및기타채권(비유동)	641,837,698	380,465,929
장기금융상품	620,043,674	603,130,857
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	-	13,787,526,944
유형자산	89,644,348,323	122,537,412,924
무형자산	12,124,723,349	12,203,692,925
사용권자산	18,452,249,539	35,136,522,459
기타비유동자산	-	10,518,954
이연법인세자산	2,480,245	4,716,958
자 산 총 계	158,907,289,079	239,026,712,635
부 채
Ⅰ. 유동부채	98,200,302,627	99,153,865,485
매입채무및기타채무	21,761,596,050	48,796,116,450
단기차입금	17,775,000,000	-
유동성장기차입금	29,018,186,602	10,876,580,021
리스부채(유동)	13,785,487,135	22,982,802,251
기타유동부채	8,248,936,886	7,857,924,184
충당부채(유동)	506,163,558	230,289,480
전환사채	5,387,056,442	4,912,166,254
당기손익-공정가치측정금융부채	1,582,866,205	3,424,621,381
당기법인세부채	135,009,749	73,365,464
Ⅱ. 비유동부채	30,493,082,151	64,399,348,762
장기차입금	25,063,152,150	50,109,925,009
리스부채(비유동)	4,699,658,924	12,440,594,178
충당부채(비유동)	29,561,156	103,419,218
순확정급여부채	438,202,131	901,714,877
이연법인세부채	262,507,790	843,695,480
부 채 총 계	128,693,384,778	163,553,214,247
자 본
Ⅰ.지배기업 소유주 귀속지분	23,583,335,521	75,473,498,388
자본금	17,927,580,000	17,927,580,000
기타불입자본	12,216,763,338	24,562,476,630
기타포괄손익누계액	5,494,665,728	6,755,870,786
이익잉여금(결손금)	(12,055,673,545)	26,227,570,972
Ⅱ.비지배지분	6,630,568,780	-
자 본 총 계	30,213,904,301	75,473,498,388
부 채 및 자 본 총 계	158,907,289,079	239,026,712,635

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 STX그린로지스와 그 종속기업	(단위: 원)

	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 매출액	191,383,881,379	70,543,551,647
II. 매출원가	188,177,032,942	58,777,052,444
III. 매출총이익	3,206,848,437	11,766,499,203
IV. 판매비와관리비	15,679,911,575	4,608,933,536
V. 영업이익(손실)	(12,473,063,138)	7,157,565,667
VI. 기타수익	1,587,699,799	22,650,887,497
VII. 기타비용	8,584,375,893	1,363,252,854
VIII. 금융수익	6,732,985,770	5,195,276,202
IX. 금융비용	25,275,782,305	8,018,000,277
X. 관계기업투자손익	7,084,718	20,340,741
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(38,005,451,049)	25,642,816,976
XII. 법인세비용(수익)	(396,468,000)	83,871,993
XIII. 당기순이익(손실)	(37,608,983,049)	25,558,944,983
XIV. 기타포괄손익	(1,536,741,176)	7,246,737,015
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,699,258,405)	7,246,737,015
표시통화환산손익	(2,685,363,060)	7,225,607,178
확정급여제도의 재측정손익	(13,895,345)	21,129,837
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,162,517,229	-
해외사업환산손익	1,162,517,229	-
XV. 총포괄손익	(39,145,724,225)	32,805,681,998
XVI. 당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(37,169,374,654)	25,558,944,983
비지배지분	(439,608,395)	-
XVII. 당기총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(38,870,188,108)	32,805,681,998
비지배지분	(275,536,117)	-
XVIII. 주당손익
기본주당이익(손실)	(5,438)	3,470
희석주당이익(손실)	(5,438)	2,329

연 결 자 본 변 동 표
제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 STX그린로지스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	17,927,580,000	11,565,376,370	(490,866,229)	1,437,256,126	30,439,346,267	-	30,439,346,267
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	25,558,944,983	25,558,944,983	-	25,558,944,983
표시통화환산손익	-	-	7,225,607,178	-	7,225,607,178	-	7,225,607,178
확정급여제도의 재측정손익	-	-	21,129,837	-	21,129,837	-	21,129,837
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
신종자본증권의 발행	-	12,997,100,260	-	-	12,997,100,260	-	12,997,100,260
신종자본증권의 배당	-	-	-	(768,630,137)	(768,630,137)	-	(768,630,137)
2024.12.31 (전기말)	17,927,580,000	24,562,476,630	6,755,870,786	26,227,570,972	75,473,498,388	-	75,473,498,388
2025.01.01 (당기초)	17,927,580,000	24,562,476,630	6,755,870,786	26,227,570,972	75,473,498,388	-	75,473,498,388
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(37,169,374,654)	(37,169,374,654)	(439,608,395)	(37,608,983,049)
표시통화환산손익	-	-	(2,197,331,894)	-	(2,197,331,894)	(488,031,165)	(2,685,363,059)
해외사업환산손익	-		947,451,542	-	947,451,542	215,065,687	1,162,517,229
확정급여제도의 재측정손익	-	-	(11,324,706)	-	(11,324,706)	(2,570,639)	(13,895,345)
이익준비금	-	-	-	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연결범위 변동	-	(7,345,713,292)	-	-	(7,345,713,292)	7,345,713,292	-
신종자본증권의 상환	-	(5,000,000,000)	-	-	(5,000,000,000)	-	(5,000,000,000)
신종자본증권의 배당	-	-	-	(1,243,869,863)	(1,243,869,863)	-	(1,243,869,863)
2025.12.31 (당기말)	17,927,580,000	12,216,763,338	5,494,665,728	(12,055,673,545)	23,583,335,521	6,630,568,780	30,213,904,301

연 결 현 금 흐 름 표
제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 STX그린로지스와 그 종속기업	(단위: 원)

	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	14,077,788,115	24,055,333,396
1. 영업활동에서 창출된 현금	20,691,418,878	26,495,661,583
2. 이자의 수취	41,200,470	311,078,303
3. 이자의 지급	(6,413,511,045)	(2,712,794,480)
4. 법인세의 납부	(241,320,188)	(38,612,010)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	3,041,101,580	(35,784,757,777)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	28,565,322,134	4,395,584,347
대여금의 회수	6,770,998,188	4,300,000,000
보증금의 감소	100,956,000	30,087,000
유형자산의 처분	21,693,367,946	4,000,000
장기금융상품의 감소	-	61,497,347
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(25,524,220,554)	(40,180,342,124)
유형자산의 취득	(15,254,733,228)	(16,279,757,691)
무형자산의 취득	(135,020,219)	-
사용권자산의 취득	(271,039,577)	-
단기금융상품의 증가	(287,553,570)	-
대여금의 증가	(8,964,573,565)	(4,305,000,000)
보증금의 증가	(594,382,854)	(266,736,000)
장기금융상품의 증가	(16,917,541)	-
사업결합으로 인한 변동	-	(19,328,848,433)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(25,305,080,351)	23,160,912,578
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	43,542,631,940	41,197,652,760
단기차입금의 증가	31,900,393,815	240,000,000
장기차입금의 증가	11,642,238,125	33,040,000,000
전환사채 발행	-	7,917,652,760
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(68,847,712,291)	(18,036,740,182)
단기차입금의 상환	(19,912,340,197)	(6,020,845,900)
장기차입금의 상환	(17,870,486,607)	-
유동성장기차입금의 상환	(4,179,178,906)	-
리스부채의 상환	(20,641,836,718)	(11,247,264,145)
신종자본증권의 배당	(1,243,869,863)	(768,630,137)
신종자본증권의 상환	(5,000,000,000)	-
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	(8,186,190,656)	11,431,488,197
V. 환율변동효과(표시통화환산차이 등)	1,535,935,795	(259,468,623)
VI. 기초의 현금및현금성자산	15,483,628,426	4,311,608,852
VII. 기말의 현금및현금성자산	8,833,373,565	15,483,628,426

2)별도재무제표

재 무 상 태 표
제 3(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 2(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 STX그린로지스	(단위: 원)

과 목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	15,263,032,467	24,434,612,124
현금및현금성자산	1,679,647,571	2,720,096,571
단기금융상품	290,117,294	-
매출채권및기타채권	8,844,960,585	7,800,460,348
재고자산	1,218,896,941	3,755,460,509
기타유동자산	3,176,618,010	9,688,049,716
당기법인세자산	28,915,270	8,688,752
당기손익-공정가치측정금융자산_유동	23,876,796	461,856,228
Ⅱ.비유동자산	76,438,035,353	123,453,668,568
종속기업투자주식	6,790,700,445	8,535,964,571
매출채권및기타채권_장기	2,736,292,273	1,633,023,330
유형자산	48,702,798,282	85,959,898,747
무형자산	21,120,053	13,680,864
사용권자산	18,187,124,300	27,311,101,056
자 산 총 계	91,701,067,820	147,888,280,692
부 채
Ⅰ. 유동부채	36,008,195,223	71,075,630,630
매입채무및기타채무	3,435,906,117	32,167,682,558
단기차입금	1,800,000,000	-
유동성장기차입금	8,758,768,002	4,557,000,000
리스부채_유동	13,642,778,853	20,029,029,138
기타유동부채	616,617,299	5,300,341,515
충당부채_유동	506,163,558	-
전환사채_유동	5,387,056,442	4,912,166,254
당기손익-공정가치측정금융부채_유동	1,582,866,205	3,424,621,381
금융보증부채_유동	192,612,858	640,000,000
당기법인세부채	85,425,889	44,789,784
Ⅱ. 비유동부채	17,479,687,535	24,035,816,111
장기차입금	12,899,751,000	16,461,500,000
리스부채	4,579,936,535	7,574,316,111
부 채 총 계	53,487,882,758	95,111,446,741
자 본
I. 자본금	17,927,580,000	17,927,580,000
II. 기타불입자본	19,562,476,630	24,562,476,630
III. 기타포괄손익누계액	2,452,528,056	4,319,538,636
IV. 이익잉여금(결손금)	(1,729,399,624)	5,967,238,685
자 본 총 계	38,213,185,062	52,776,833,951
부 채 및 자 본 총 계	91,701,067,820	147,888,280,692

포 괄 손 익 계 산 서
제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 STX그린로지스	(단위: 원)

과 목	제 3(당)기	제 2(전)기
I. 당기순이익(손실)
매출액	74,588,259,178	46,509,032,719
매출원가	74,756,754,721	36,842,608,739
매출총이익(손실)	(168,495,543)	9,666,423,980
판매비와관리비	3,457,317,976	2,094,139,668
영업이익(손실)	(3,625,813,519)	7,572,284,312
기타수익	1,419,118,846	757,760,125
기타비용	948,876,707	1,355,172,401
금융수익	4,003,701,751	2,012,814,057
금융비용	7,169,823,438	3,617,751,918
법인세비용차감전순이익(손실)	(6,321,693,067)	5,369,934,175
법인세비용	131,075,379	71,321,479
당기순이익(손실)	(6,452,768,446)	5,298,612,696
ll. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,867,010,580)	4,810,404,865
표시통화환산손익	(1,867,010,580)	4,810,404,865
lll. 총포괄이익	(8,319,779,026)	10,109,017,561
lV. 주당손익
기본주당이익(손실)	(1,077)	634
희석주당이익(손실)	(1,077)	422

자 본 변 동 표
제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 STX그린로지스	(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	합 계
2024.01.01 (기초자본)	17,927,580,000	11,565,376,370	(490,866,229)	1,437,256,126	30,439,346,267
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	5,298,612,696	5,298,612,696
기타포괄손익
표시통화환산손익	-	-	4,810,404,865	-	4,810,404,865
신종자본증권 발행	-	12,997,100,260	-	-	12,997,100,260
신종자본증권의 배당	-	-	-	(768,630,137)	(768,630,137)
2024.12.31 (기말자본)	17,927,580,000	24,562,476,630	4,319,538,636	5,967,238,685	52,776,833,951
2025.01.01 (기초자본)	17,927,580,000	24,562,476,630	4,319,538,636	5,967,238,685	52,776,833,951
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(6,452,768,446)	(6,452,768,446)
기타포괄손익
표시통화환산손익	-	-	(1,867,010,580)	-	(1,867,010,580)
신종자본증권의 상환	-	(5,000,000,000)	-	-	(5,000,000,000)
신종자본증권의 배당	-	-	-	(1,243,869,863)	(1,243,869,863)
2025.12.31 (기말자본)	17,927,580,000	19,562,476,630	2,452,528,056	(1,729,399,624)	38,213,185,062

현 금 흐 름 표
제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 STX그린로지스	(단위: 원)

과 목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	21,397,766,967	16,532,260,228
1. 영업활동에서 창출된 현금	25,337,901,392	18,508,353,551
2. 이자의 수취	36,055,177	78,383,671
3. 이자의 지급	(3,887,443,553)	(2,015,864,984)
4. 법인세의 납부	(88,746,049)	(38,612,010)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	9,237,745,521	(15,316,322,771)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	21,693,367,946	3,900,000,000
대여금의 회수	-	3,900,000,000
유형자산의 처분	21,693,367,946	-
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(12,455,622,425)	(19,216,322,771)
유형자산의 취득	(5,891,975,178)	(5,390,542,771)
무형자산의 취득	(11,613,905)	-
사용권자산의 취득	(271,039,577)	-
대여금의 증가	(5,993,440,195)	(9,615,000,000)
임차보증금 지급	-	(165,780,000)
종속기업투자주식의 취득	-	(4,045,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(31,087,519,510)	(3,764,197,776)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	29,111,801,909	11,957,652,760
장기차입금의 증가	11,642,238,125	4,040,000,000
단기차입금의 증가	17,469,563,784	-
전환사채 발행	-	7,917,652,760
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(60,199,321,419)	(15,721,850,536)
단기차입금의 상환	(15,689,934,999)	-
유동성장기차입금의 상환	-	(4,228,338,000)
장기차입금의 상환	(17,870,486,607)	-
리스부채의 상환	(20,395,029,950)	(10,724,882,399)
금융보증계약부채의 상환	-	-
신종자본증권의 상환	(5,000,000,000)	-
신종자본증권의 배당	(1,243,869,863)	(768,630,137)
IV. 현금의 증가(I+II+III)	(452,007,022)	(2,548,260,319)
V. 환율변동효과(표시통화환산차이 등)	(588,441,978)	956,748,038
V. 기초의 현금및현금성자산	2,720,096,571	4,311,608,852
VII. 기말의 현금및현금성자산	1,679,647,571	2,720,096,571

결손금처분계산서
제3(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제2(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 STX그린로지스	(단위: 원)

과목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
처분예정일:2026년 3월 27일		처분확정일:2025년 3월 28일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		(1,729,399)		5,967,239
전기이월미처분이익잉여금	5,967,239		1,437,256
당기순이익(손실)	(6,452,768)		5,298,613
신종자본증권이자	(1,243,870)		(768,630)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		(1,729,399)		5,967,239

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영- 제2-2호 의안 : 이익 배당 조문 정비

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2-1호 의안 : 개정 상법 반영	제26조 (소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다	제26조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다 ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다	전자주주총회 제도 미도입에 따른 근거 규정 마련 (상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)
제33조 (이사의 선임) ① 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 한다. 다만, 사외이사 는 이사총수의 4분 의 1 이상으로 한다.③ 이사 선임시에는 사내이사, 사외이사 , 기타비상무이사로 구분하여 선임한다.	제33조 (이사의 선임) ① 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 한다. 다만, 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1 이상으로 한다.③ 이사 선임시에는 사내이사, 독립이사 , 기타비상무이사로 구분하여 선임한다.	사외이사→독립이사 명칭 변경(상법 제542조의8)및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(¼→⅓)
제34조 【 사외이사 후보의 추천】① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제34조 【 독립이사 후보의 추천】① 독립이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. ② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다.	사외이사→독립이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제35조 (이사의 임기) ② 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 제33조에서 정한 사내이사, 사외이사 , 기타비상무이사의 구성비율을 충족하지 못하게 되는 경우에는 임시주주총회를 지체 없이 소집하여야 한다.	제35조 (이사의 임기) ② 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 제33조에서 정한 사내이사, 독립이사 , 기타비상무이사의 구성비율을 충족하지 못하게 되는 경우에는 임시주주총회를 지체 없이 소집하여야 한다.	사외이사→독립이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제37조 (이사의 직무) <신설>	제37조 (이사의 직무) ③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 하며 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 정비
제40조 (이사의 책임 감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제40조 (이사의 책임 감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	사외이사→독립이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제43조 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 사외이사후보추천위원회를 두어야하며, 이사회의 결의로 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다. ② 사외이사후보추천위원회 및 그 외 이사회 내 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 사외이사후보추천위원회 및 그 외 이사회 내 위원회에 대해서는 정관 또는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 제39조, 제41조 및 제42조의 규정을 준용한다.	제43조 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 독립이사후보추천위원회를 두어야하며, 이사회의 결의로 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다. ② 독립이사후보추천위원회 및 그 외 이사회 내 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 독립이사후보추천위원회 및 그 외 이사회 내 위원회에 대해서는 정관 또는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 제39조, 제41조 및 제42조의 규정을 준용한다.	사외이사→독립이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제2-2호 의안 : 이익 배당 조문 정비	제53조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 제18조 1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제53조 (이익배당) ① (좌동) ② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당 절차 개선을 통한 주주 가치 제고
부칙	<신설>	<부칙> (2026년 3월 27일 시행) 제1조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제26조의2항의 개정사항은 2027년 1월 1일부터 시행하고, 제33조의1항,2항, 제34조의1항, 2항, 제35조의2항, 제40조의1항, 제43조의 1항,2항,3항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	효력 발생시점 명시

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박외병	1962. 02. 05.	사외이사	미해당	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박외병	동서대학교 교수	1985년~2013년2013년~현재	경찰청 근무동서대학교 경찰학과 교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박외병	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본인은 경찰청 재직 기간 동안 외사, 국제협력, 치안행정 등 다양한 분야에서 근무하며 축적한 행정·법률적 전문성과 조직 운영 경험을 보유하고 있습니다. 또한 현재 대학 경찰학과 교수로 재직하며 법률 및 공공행정 분야에 대한 전문 지식과 연구 경험을 지속적으로 축적하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경영 의사결정 과정에서 합리적이고 균형 잡힌 의견을 제시하여 회사의 건전한 발전에 기여하겠습니다.

2. 독립성 사외이사로서 경영진 및 특정 이해관계자에 치우치지 않고 객관적이고 공정한 판단을 바탕으로 이사회의 의사결정 과정에 참여하겠습니다. 또한 이사회 구성원으로서 경영진의 직무 수행이 관련 법령과 회사의 규정에 따라 적절하게 이루어지고 있는지를 독립적인 입장에서 감독하여 투명하고 책임 있는 경영이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호본인은 공직 및 학계에서의 경험을 바탕으로 높은 윤리의식과 책임감을 가지고 있으며, 사외이사로서 전체 주주와 다양한 이해관계자의 권익을 균형 있게 고려하겠습니다. 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 목표로 합리적인 의사결정에 참여하고, 주주 및 이해관계자의 신뢰를 높일 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행본인은 사외이사로서 회사의 경영 전반에 대한 이해를 높이고 이사회가 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 성실하게 직무를 수행하겠습니다. 또한 관련 법규 및 산업 환경 변화에 대한 이해를 지속적으로 높이기 위해 직무 관련 교육과 세미나 등에 적극적으로 참여하며 사외이사로서의 전문성과 역량을 지속적으로 강화하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박외병 후보자는 경찰행정 및 치안행정 분야의 풍부한 실무 경험과 학문적 전문성을겸비한 전문가로서, 당사 이사회의 투명성 제고 및 준법·윤리경영 체계 강화에크게 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서 확인서 (박외병 사외이사).jpg 확인서 (박외병 사외이사)

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김연석	1965. 02. 25.	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김연석	주식회사 STX그린로지스 상근감사	1994년~2012년2012년~2022년2024년~현재2025년~현재	농협중앙회 근무농협은행 근무STX썬에이스해운 주식회사 감사STX오션서비스 주식회사 감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김연석	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김연석 후보자는 금융 및 경제 분야에서 풍부한 식견과 실무 경험을 겸비한 전문가입니다. 전사 경영 전반에 걸친 깊은 전문성을 바탕으로 회사의 미래 경쟁력을 제고하고 주주가치를 극대화하는 데 핵심적인 역할을 수행할 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 확인서 (김연석 감사).jpg 확인서 (김연석 감사)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 2026년 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1.9억원
최고한도액	10억원

※	전기 이사의 수는 2025년 12월 31일 기준이며, 실제 지급된 보수총액은 당해 사업연도에 퇴임한 등기이사의 지급분을 포함한 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 2026년 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	10억원
최고한도액	0.5억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2026년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http://www.stxgreenlogis.co.kr)에 게재할 예정 입니다※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 오전 09시 ~ 2026년 3월 26일 오후 05시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템 에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 금번 정기주주총회 개최를 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 당사의 결산일정 및 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 종합적으로 검토한 바 불가피하게 주주총회를 집중일에 개최하게 되었습니다.