STX Green Logis Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

STX그린로지스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		부산광역시 중구 충장대로 11, 6층 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 - 임원 선임에 관한 사항(사외이사 1명)
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건	제2-1호 의안 : 개정 상법 반영 제2-2호 의안 : 이익 배당 조문 정비
3	제3호 의안 : 사외이사 선임의 건	(후보: 박외병)
4	제4호 의안 : 감사 선임의 건	(후보: 김연석)
5	제5호 의안 : 2026년 이사 보수한도 승인 건	-
6	제6호 의안 : 2026년 감사 보수한도 승인 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박외병	1962-02	3	신규선임	- 1985년~2013년 : 경찰청 근무 - 2013년~현재 : 동서대학교 경찰학과 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김연석	1965-02	3	재선임	상근	- 1994년~2012년 농협중앙회 근무 - 2012년~2022년 농협은행 근무 - 2024년~현재 : STX썬에이스해운 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-