STX Engine Co,.Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

STX엔진/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길 36 STX엔진(주) 본사 3층 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 이사 선임의 건 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 3) 감사 선임의 건 : 상근감사 1명
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영을위한 정관 변경 (사외이사 명칭 변경 및 독립이사 비율 상향)
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호 : 사내이사 이상수 선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건
4	제4호 의안 : 감사 권석필 선임의 건	-
5	제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상수	1962-09	1	재선임	(전) STX엔진 엔진기술연구소장 (전) STX엔진 특수본부 본부장 (현) STX엔진 사장
김두일	1974-05	1	재선임	(전) 삼일 회계법인 공인회계사 (현) 연합자산관리㈜ CR그룹장 (현) STX엔진 기타비상무이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권석필	1959-08	3	신규선임	상근	(전) 성남시 중원구청장 (전) 경기도 행정심판위원회 위원 (전) 경기도 자원봉사센터장