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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

STX엔진/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길36 STX엔진(주) 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31)                   재무제표(결손금처리계산서 포함)                   및 연결재무제표 승인의 건               ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)      - 제2-1호 : 사내이사 박기문 선임의 건      - 제2-2호 : 사외이사 문영배 선임의 건      - 제2-3호 : 사외이사 정재형 선임의 건      - 제2-4호 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건           ■ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ■ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기문	1961-09	1	재선임	(전) STX중공업 영업본부장 (전) STX중공업 사업총괄전무 (현) STX엔진 대표이사
김두일	1974-05	1	재선임	(전) 삼일회계법인 공인회계사 (현) 유암코 CR본부장 (현) STX엔진 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문영배	1963-04	1	재선임	(전) NICE평가정보 CB 연구소장 (현) ㈜PBF NEXUS 디지털금융연구소장 (현) STX엔진 사외이사	㈜PBF NEXUS 디지털금융연구소장(대표이사)
정재형	1965-04	1	재선임	(전) KLC(태국) 법률사무소 변호사 (현) 태남 법률사무소 변호사 (현) STX엔진 사외이사	-