STX Engine Co,.Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2019

STX엔진/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길36 STX엔진(주) 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의사항】 ① 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31)                 재무제표(결손금처리계산서 포함)                 및 연결재무제표 승인의 건                ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)    - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보:송종근)    - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보:김용환)    - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보:권수일)    - 제3-4호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보:김두일)          ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 외부감사인은 제16기(2019.01.01~2019.12.31)부터 3년간, 기존 KPMG삼정회계법인에서 PWC삼일회계법인으로 변경되었습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송종근	1965-12	2	재선임	(현) STX엔진 관리부문장(부사장) (전) 하나카드 경영전략본부장
김두일	1974-05	1	재선임	(현) STX엔진 기타비상무이사 (현) 유암코 CR본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용환	1964-09	1	재선임	(현) STX엔진 사외이사 (현) 서울대 조선해양공학과 교수	-
권수일	1959-08	1	재선임	(현) STX엔진 사외이사 (전) 국방연구원 기무실장	-