STX Engine Co,.Ltd

AGM Information • Mar 25, 2020

STX엔진/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 16기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		828,375	- 매출액
- 부채총계		590,910	- 영업이익	30,041
- 자본금		69,141	- 당기순이익	20,377
- 자본총계		237,465	*주당순이익(원)	737
나. 개별(별도)	- 자산총계		817,082	- 매출액
- 부채총계		580,701	- 영업이익	25,111
- 자본금		69,141	- 당기순이익	15,939
- 자본총계		236,381	*주당순이익(원)	577
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제1호 의안 : 제16기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 [결손금처리계산서포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사2명,기타비상무이사1명)   - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보:권수일) ☞ 원안대로 승인   - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보:정재형) ☞ 원안대로 승인   - 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보:김두일) ☞ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보:정징한) ☞ 의결정족수 부족으로 부결 ■ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제3호 의안 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 다만 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 정징한은 새로운 감사 선임시까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 따라서, 상기3. 선임후 감사수에 포함하였습니다.
※ 관련공시	2020-03-10 참고서류 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김두일	1974-05	1	재선임	(2001~2009) 삼일회계법인 공인회계사 (현) STX엔진 기타비상무이사 (현) 유암코 CR본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권수일	1959-08	1	재선임	(2015~2016) 국방연구원 기무실장 (2016~2017) 기무부대 과장 (현) STX엔진 사외이사 (현) ISMS 인증심사관	-
정재형	1965-04	1	신규선임	(2013~2015) WCP(태국로펌) 변호사 (현) KLC(태국) 법률사무소 변호사	-