STX Engine Co,.Ltd

AGM Information • Mar 27, 2019

STX엔진/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		864,148	- 매출액
- 부채총계		642,932	- 영업이익	31,337
- 자본금		69,141	- 당기순이익	27,899
- 자본총계		221,216	*주당순이익(원)	1,213
나. 개별(별도)	- 자산총계		867,032	- 매출액
- 부채총계		642,338	- 영업이익	28,425
- 자본금		69,141	- 당기순이익	24,844
- 자본총계		224,694	*주당순이익(원)	1,080
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의사항】 ① 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건                ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)    - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보:송종근)    - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보:김용환)    - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보:권수일)    - 제3-4호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보:김두일)          ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 외부감사인은 제16기(2019.01.01~2019.12.31)부터 3년간, 기존 KPMG삼정회계법인에서 PWC삼일회계법인으로 변경되었습니다.
※ 관련공시	2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송종근	1965-12	2	재선임	(현) STX엔진 관리부문장(부사장) (전) 하나카드 경영전략본부장
김두일	1974-05	1	재선임	(현) STX엔진 기타비상무이사 (현) 유암코 CR본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용환	1964-09	1	재선임	(현) STX엔진 사외이사 (현) 서울대 조선해양공학과 교수	-
권수일	1959-08	1	재선임	(현) STX엔진 사외이사 (전) 국방연구원 기무실장	-