STX CORPORATION

AGM Information • Mar 12, 2019

STX/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당
4. 의안 주요내용		【보고사항】   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 【부의사항】   ■ 제1호 의안 : 제43기재무제표 승인의 건   ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건   ■ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   ■ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이근수	1960-07	3	신규선임	상근	前 기업은행 지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	37.해외산림자원개발산업 38.해외건설업		해외산림자원개발사업 및 해외건설사업 진행시 인허가를 원활히 하고자 해당업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
37. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업	39. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업	-