Studsvik — AGM Information 2012

Mar 26, 2012

2012-03-26

Kallelse till årsstämma i Studsvik AB (publ)

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar Studsvik härmed innehållet i kallelsen till årsstämman. Årsstämman hålls torsdagen den 26 april 2012 kl 16:00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering kl 15:00.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.studsvik.se och bifogas detta pressmeddelande.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 200 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012 kl 15:00.

www.studsvik.se

20 012-03-27

Kalle else till å årsstämm ma i Stud dsvik AB (publ)

Aktieä årsstäm Klarab registr ägarna i Stud mma torsdag bergsviaduk ering kl 15: dsvik AB (p gen den 26 kten 70/Kun :00. publ), org n april 2012 k ngsbron 1, S nr 556501-0 kl 16:00 i W Stockholm. L 0997, kallas World Trade Lokalerna ö till e Center, öppnas för

Anmä älan m m

Aktieä Eurocl anmäla antinge 0155-2 Anmäl anmäla numm ägare som ö lear Sweden a sitt deltag en per brev 22 10 33, vi lan kan ock an uppges n er och antal nskar delta n AB förda gande till bo till Studsvi ia fax 0155 kså göras på namn, perso l aktier. i årsstämm aktieboken olaget senas ik AB, Box -26 30 00 el Studsviks h on- eller org an skall var fredagen de t fredagen d 556, 611 10 ller via e-po hemsida ww ganisationsn ra införd i d en 20 april den 20 apri 0 Nyköping ost studsvik ww.studsvik nummer, adr den av 2012 samt il kl 12:00, g, per telefo k@studsvik. k.se. Vid ress, telefon on se. n-

Aktieä delta m Eurocl fredag begära ägare som lå med rösträtt lear Sweden gen den 20 a a att förvalta åtit förvaltar i årsstämm n AB. Sådan april 2012. aren ombesö rregistrera s man, ha regis n omregistr Aktieägare örjer omreg sina aktier m strerat aktier ering måste n måste i go gistrering. måste, för at erna i eget n e vara genom od tid före d tt äga rätt at namn hos mförd senas denna dag tt st

Aktieä för om kopia a god tid tillgän per tel ägare som fö mbudet. Fullm av ett regist d före stämm gligt på bol efon, 0155 öreträds av makt utfärd treringsbevi man skickas lagets hems -22 10 33. ombud skal dad för jurid is, ej äldre ä s till Studsv ida, www.s ll utfärda sk disk person än ett år. Fu vik AB. Full tudsvik.se, kriftlig, date skall åtfölja ullmakt i ori lmaktsformu och kan ock erad fullmak as av bestyr ginal bör i ulär finns kså beställa kt rkt as

Aktieä på det ägare som ö sätt som gä nskar medf äller för akti föra biträde ieägare. skall anmäl la detta inom m den tid oc ch

Styrels finns t sens fullstän illgängliga ndiga försla hos bolaget ag jämte erfo t från och m forderliga ha med den 2 ap andlingar en pril 2012. nligt ABL

På års behan sstämman ndling n kommer r följande ä ärenden a att tas upp p till

1 2 3 4 5 6 7 8 Öppn Val a Uppr Godk Val a Pröv Fram samt Redo revis nande av st av ordföran rättande och dkännande a av en eller t vning av om mläggande a t revisionsb ogörelse för sionsutskott tämman. nde vid stäm h godkänna av dagordnin två justering m stämman b av årsredovi berättelsen f r arbetet i st t. mman. ande av röstl ng. gsmän. blivit behöri isningen, ko för 2011. tyrelse, ersä tlängd. rigen samma oncernredov ättningsutsk ankallad. visningen kott och

Q:\VERKSAMHETEN\Årsstämma\Årsstämma_2012\Kallelse_årss stämma_2012.docx

20 012-03-27

• 9 VD A Anders Jack ksons anför rande.
• Redo ogörelse för r revisionsa arbetet unde er 2011.
• 11 Besl lut om

10

• a) fastställan samt konc räkningen nde av resul cernresultat n, ltaträkninge räkningen o en och balan och koncern nsräkningen nbalansnes
• b) dispositio ställda ba on beträffand lansräkning de bolagets gen, vinst enligt t den fast-
• c) ansvarsfri direktören ihet för styr n. elseledamö öterna och v erkställande
• 12 Valb beredningen ns redogörel lse för sitt a arbete.
• 13 Fasts ställande av v antalet sty yrelseledamö öter.
• 14 Fasts ställande av v arvoden åt t styrelse oc ch revisor.
• 15 Val a av styrelsel ledamöter o ch revisor.
• 16 Övri iga frågor.
• a) Val av led damöter till valberednin ngen.
• b) Beslut om m principer f för ersättnin ng och andr ra
• anställnin ngsvillkor fö ör ledande b befattningsh havare.
• 17 Stäm mmans avslu utande.

Beslu utsförslag

Valber och 16 16b. redningen h 6a och styrel har förberett lsen har för t förslagen a rberett försla avseende pu agen avseen unkterna 2, nde punkter 13, 14, 15 rna 11b och

Punkt t 2 Val av ordföra ande vid s stämman

Valber ordföra redningen fö ande Ander föreslår att ti rs Ullberg. ill ordföran de vid årsst tämman välj js styrelsen

Punkt t 11b Disp fast enli position b tställda ba gt aktiebo beträffande alansräkni olagslagen e bolagets ngen sam n 18:4 s vinst en mt styrelse ligt den ens yttrand de

Styrels minst 3 skall d samt fi sens mål är 30 procent a dock Studsv inansiella st att utdelnin av koncerne viks expansi tällning i öv ngen genom ens resultat onsmöjligh vrigt beakta msnittligt öve efter skatt. eter, konsol s. er tiden ska Vid beslut lideringsbeh all uppgå till om utdelnin hov, likvidi lng itet

Styrels aktie e resulta 2012 s het me Swede sen föreslår eller totalt M at efter skatt skall vara av ed förslaget en ABs förso r årsstämma MSEK 8,2 (0 t för 2011. S vstämningsd beräknas u org måndag an att utdeln 0), vilket m Styrelsen fö dag för utde tdelningen k gen den 7 m ning utgår m otsvarar 36 öreslår vidar elning. Besl komma att maj 2012. med 1,00 (0) 6 procent av re att onsda lutar årsstäm skickas gen ) krona per koncernens gen den 2 m mman i enlig nom Eurocle smaj gear

Moder totala e till akt MSEK rbolagets fri egna kapita tieägarna ko K 607 och ko ia egna kapi al uppgår till ommer fritt oncernens e ital uppgår l MSEK 54 eget kapital egna kapital till MSEK 6 9. Efter den l i moderbo l till MSEK 615 och kon n föreslagna olaget att up K 541. ncernens a utdelninge pgå till en

20 012-03-27

Styrels konsol förknip sen har i utd lideringsbeh ppas med ve delningsförs hov, likvidit erksamhete slaget beakt tet och finan en. tat bolagets nsiella ställn expansions lning samt d smöjligheter de risker som r,

Punkt t 13 Fast tställande e av antale et styrelse eledamöte er

Valber redningen fö föreslår att s styrelsen bes står av sju ( (7) ledamöte er.

Punkt t 14 Fast revi tställande isorerna e av arvod den åt styr relsen och h

Valber ordföra Vidare ledamö arvode redningen fö anden utgår e föreslår va öter innebär e om 100 00 föreslår att a r 650 000 kr alberedning rande att till 00 kronor oc arvodena är ronor och ti en oförändr l ordförande ch till ledam oförändrad ill ordinarie rade arvoden e i revisions mot ett arvod de innebäran e ledamot 22 en till revisio sutskottet u de om 50 0 nde att till 25 000 kron onsutskottet utgår ett 00 kronor. mnor. ts

Valber godkän redningen fö nd räkning. föreslår att ti ill revisorer rna skall utg gå ersättning g enligt

Punkt t 15 Val av styrels seledamöt ter och rev visor

Valber Karine Ullber redningen fö en, Alf Lind g med Ande föreslår omv dfors, Per Lu ers Ullberg val av Jan B udvigsson, som ordför Barchan, Lar Agneta Nes rande. rs Engström stenborg oc m, Anna h Anders

Valber det reg redningen fö gistrerade re föreslår att ti evisionsbola ill revisor in aget Pricew ntill slutet a aterhouseC av årsstämm Coopers AB. man 2013 vä . äljs

Punkt t 16a Val av ledamö öter till va alberednin ngen

Valber årsstäm (Briba Karine redningen fö mman 2010 n Invest), M en) samt An föreslår, i en , att till leda Malte Edeni nders Ullber nlighet med amöter i val us, Bill Tun rg (styrelseo den instruk lberedninge nbrant (repr ordförande) ktion som fa en utses Stin resentant för ). astställdes v na Barchan r familjen vid

Punkt t 16b Bes anst slut om pri tällningsv inciper fö villkor för r ersättnin ledande b ng och an befattnings dra shavare

Styrels befattn föreslå sen föreslår ningshavare ås av den po r att stämma e med följan olicy som an an antar en e nde innehåll ntogs vid år ersättningsp l, vilket inne rsstämman 2 policy för le ebär att inge 2011. edande en förändrin ng

Fast lö markn faststä ön – Ledand adsmässig o llas för kale de befattnin och baserad enderår. ngshavare sk d på dennes kall erbjuda ansvar och as en fast lön befogenhet n som är ter. Lön ska all

Rörlig ning. S befattn g ersättning Sådan får m ningshavare g – Ledande maximalt upp e äger att på befattnings pgå till högs å eget initiat shavare kan st 50 procen iv omvandl n erbjudas rö nt av fast lö la rörlig ersä örlig ersättön. Ledande ättning till

4 (4)

20 012-03-27

extra p koncer verksa pensionsinb rnens finans amhetsår. etalning. Rö siella mål. M örlig ersättn Modell för r ning skall pr rörlig ersättn rimärt vara ning skall f baserad på fastställas fö ör

Pensio ledand lösning oförän on – Utöver de befattning gar. Löneav ndrad kostna r vad som av gshavare rä vstående kan ad för Studs vtalats i kol tt att på ind n utnyttjas f svik över tid llektivavtal ividuell bas för ökade pe den. eller annat sis arranger ensionsavsä avtal äger a pensionsättningar giv vet

Uppsä Studsv vederla motsva ägning och a vik gäller hö ag, utöver l arande 12 m avgångsved ögst 12 mån ön under up månadslöner derlag – För naders ömse ppsägningst r. r ledande be esidig uppsä tid, kan före efattningsha ägningstid. A ekomma me avare och Avgångsed maximalt

Övrig t

Totala Studsv antalet akti vik AB inne ier i Studsv ehar inga eg ik AB uppg gna aktier. går till 8 218 8 611 aktier r.

Aktieä För att till bol eller v ägare är på v t underlätta laget via po ia e-post stu vanligt sätt besvarande st under adr udsvik@stu välkomna a et av frågor ress Studsvi udsvik.se. att ställa fråg får dessa gä ik AB, Box gor vid årss ärna sändas x 556, 611 1 stämman. i förväg 0 Nyköping tg,

Nyköp ping i mars 2 2012

STUD SVIK AB ( (publ)

Styrel sen