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STUDIO SANTA CLAUS ENTERTAINMENT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021
Nov 15, 2021
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 2.9 주식회사 스튜디오 산타클로스 엔터테인먼트
주주총회소집공고
| 2021년 11월 15일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 스튜디오 산타클로스 엔터테인먼트 | |
| 대 표 이 사 : | 배 준 오 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 독서당로 39길 37-37,302호 (옥수동, 루하우스) | |
| (전 화) 02-2299-8089 | ||
| (홈페이지) http://www.studiosantaent.com | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 배 준 오 |
| (전 화) 02-2299-8089 | ||
&cr
주주총회 소집공고(제8기 임시)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 제8기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제20조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 11월 30일 (화) 오전 08시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 헌릉로571길 46-3 동영관광 강당(세미나실)
3. 회의목적사항
<보고사항>&cr- 감사보고&cr
<부의안건>
○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr 제 1-1호 의안 : 제 2조 목적 사항 추가의 건 &cr 제 1-2호 의안 : 제 6조 주식 1주의 금액 변경의 건&cr 제 1-3호 의안 : 제10조 신주인수권의 등 변경의 건&cr 제 1-4호 의안 : 제15조 전환사채의 발행 및 배정 변경의 건 &cr 제 1-5호 의안 : 제28조 주주총회의 결의방법 변경의 건 &cr 제 1-6호 의안 : 제30조 이사의 수 변경의 건 &cr 제 1-7호 의안 : 제31조 이사의 선임 변경의 건 &cr 제 1-8호 의안 : 부칙 (시행일) 변경의 건&cr &cr○ 제2호 의안 : 주식 병합의 건&cr&cr○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제 3-1호 의안 : 사내이사 김국 선임의 건&cr
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr우리 회사의 이번 임시주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.&cr
5. 주주총회 참석 시 준비물
가. 본 인 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장&cr ※ 위임장에 기재할 사항&cr - 위임인의 성명, 주민등록번호, 날인 또는 서명&cr (위임인이 법인인 경우 법인명, 사업자등록번호)&cr - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용&cr ∴ 위 사항을 충족하지 못 할 경우에는 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하여&cr 주시기 바랍니다.&cr
6. 기타사항
-이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
-COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
-총회에 참석하시는 주주분들께서는 마스크 착용 확인 후 출입이 허용되오니 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
2021년 11월 15일
주식회사 스튜디오 산타클로스 엔터테인먼트
대 표 이 사 배 준 오 (직인 생략)
&cr
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 이아영&cr(출석률: 0%) | 하해성&cr(출석률: 100%) | 안혜란&cr(출석률: 33.3%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.01.15 | 1.제 5회차 전환사채 발행 내용 정정의 건 | 불참 | 찬성 | - |
| 2 | 2021.01.19 | 1.종속회사 지분 매각의 건 | 불참 | 찬성 | - |
| 3 | 2021.01.21 | 1.제 6회차 전환사채 발행의 건 | 불참 | 찬성 | - |
| 4 | 2021.02.01 | 1.제 7회차 전환사채권 발행의 건 | 불참 | 찬성 | - |
| 5 | 2021.03.12 | 1.제 7기 정기주주총회 소집의 건 | 불참 | 찬성 | - |
| 2.제 7기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 권유제도 채택의 건 | 불참 | 찬성 | - | ||
| 3.주식매수선택권 부여 취소의 건 | 불참 | 찬성 | - | ||
| 6 | 2021.03.19 | 1.제 7기 재무제표 승인의 건 (연결/별도) | 불참 | 찬성 | - |
| 2.제 7기 영업보고서 승인의 건 | 불참 | 찬성 | - | ||
| 3.제 8회차 전환사채권 발행의 건 | 불참 | 찬성 | - | ||
| 7 | 2021.03.22 | 1.제 7기 재무제표 승인의 건 (연결/별도) | 불참 | 찬성 | - |
| 2.제 7기 영업보고서 승인의 건 | 불참 | 찬성 | - | ||
| 3.제 8회차 전환사채권 발행의 건 | 불참 | 찬성 | - | ||
| 8 | 2021.03.23 | 1.단기차입증가의 건 | 불참 | 찬성 | - |
| 2.주식회사 넥스턴 주식에 대한 콜옵션 부여의 건 | 불참 | 찬성 | - | ||
| 3.타법인 주식/출자증권 처분 및 콜옵션 부여 결정의 건 | 불참 | 찬성 | - | ||
| 4.주식담보제공의 건 | 불참 | 찬성 | - | ||
| 5.제 5회차 전환사채 계약서 변경의 건 | 불참 | 찬성 | - | ||
| 6.주식회사 넥스턴 주식 매매대금 잔금 조기 지급의 건 | 불참 | 찬성 | - | ||
| 9 | 2021.04.14 | 1.주식회사 산타클로스빌리지 설립의 건 | - | 찬성 | 불참 |
| 10 | 2021.04.22 | 1.단기차입 연장의 건 - 300억 | - | 찬성 | 불참 |
| 11 | 2021.05.10 | 1.동숭동 부동산(1-36) 문화 및 집회시설 신축공사의 건-31.5억 | - | 찬성 | 불참 |
| 12 | 2021.05.21 | 1.단기차입금 만기 연장 - JJ | - | 찬성 | 불참 |
| 2.콜옵션 행사기간 변경 | - | 찬성 | 불참 | ||
| 13 | 2021.06.02 | 1.콜옵션 행사 정정 및 실행의 건 - 수수팬트리외 8인으로 변경 | - | 찬성 | 불참 |
| 2.단기차입금 일부 상환의 건 | - | 찬성 | 불참 | ||
| 14 | 2021.06.15 | 1.콜옵션 행사 정정 및 실행의 건 - 수수팬트리외 8인으로 변경 | - | 찬성 | 불참 |
| 2.단기차입금 일부 상환의 건 | - | 찬성 | 불참 | ||
| 15 | 2021.06.16 | 1.콜옵션 행사의 건 - ㈜넥스턴바이오사이언스 | - | 찬성 | 불참 |
| 2.타법인 주식/출자증권 처분의 건 | - | 찬성 | 불참 | ||
| 3.단기차입금 일부 상환의 건 | - | 찬성 | 불참 | ||
| 4.콜옵션 행사에 따른 주식 양도일 연기의 건 -㈜넥스턴바이오사이언스 | - | 찬성 | 불참 | ||
| 16 | 2021.06.21 | 1.타법인 주식/출자증권 처분의 건 | - | 찬성 | 불참 |
| 2.단기차입금 일부 상환의 건 | - | 찬성 | 불참 | ||
| 17 | 2021.06.24 | 1. 유상증자 신주 발행의 건 | - | 찬성 | 불참 |
| 18 | 2021.06.30 | 1. 제3자 배정 유상증자 결정의 건 | - | 찬성 | 반대 |
| 19 | 2021.07.07 | 1. 제4자 배정 유상증자 대상자 변경 및 주금 납입일 변경의 건 | - | 반대 | 반대 |
| 2. 6.30일자 제3자배정 유상증자 결정 철회의건 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 20 | 2021.07.13 | 1. 유상증자 신주발행 일정변경의 건 | - | 찬성 | 반대 |
| 21 | 2021.07.19 | 1. 단기차입증가의 건 - 유안타증권 | - | 찬성 | 반대 |
| 22 | 2021.07.29 | 1. 유상증자 신주발행 일정변경의 건 | - | 찬성 | 기권 |
| 23 | 2021.08.18 | 1. 단기차입금의 건 | - | 찬성 | 불참 |
| 24 | 2021.08.20 | 1. 유상증자 신주 발행의 건 (공시제출) | - | 찬성 | 불참 |
| 2. 담보 제공 주식 추가 설정의 건 (상상인 제출) | - | 찬성 | 불참 | ||
| 25 | 2021.09.13 | 1. 임시주주총회 소집결의 건 | - | 찬성 | 불참 |
| 2. 주식병합 승인의건 | - | 찬성 | 불참 | ||
| 3. 유상증자 미청약 및 실권주 처리에 관한건 | - | 찬성 | 불참 | ||
| 26 | 2021.09.14 | 1. 타법인주식 취득에 관한 건 | - | 찬성 | 불참 |
| 27 | 2021.10.07 | 1. 타법인 지분 인수의향서 제출 및 인수 검토의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
| 28 | 2021.10.14 | 1. 임시주주총회 개최일 변경의건 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2. 주식병합 승인의건 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 이사 선임(임시주주총회 안건추가)의 건 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 29 | 2021.10.21 | 1.컨소시엄 구성원 모집 참가 검토의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
| 30 | 2021.10.29 | 1. 타법인주식 처분에 관한 건 | - | 찬성 | - |
| 2. 제9회 전환사채 발행의 건 | - | 찬성 | - | ||
| 31 | 2021.11.12 | 1.타법인주식 취득에 관한 건 | - | 찬성 | - |
| 32 | 2021.11.15 | 1. 임시주주총회 소집결의 건 | - | 찬성 | - |
주1) 이아영 사외이사는 2020년 07월 22일 제7기 임시 정기주주총회에서 신규 선임 되었으나, 2021년 03월 29일 일신상의 사유로 사임하였습니다.&cr주2) 안혜란 사외이사는 2021년 03월 29일 제7기 정기주주총회에서 신규 선임 되었으나, 2021년 10월 25일 일신상의 사유로 사임하였습니다.&cr
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,000 | 38 | 12.66 | - |
* 사외이사 안혜란은 2021.10.25일부로 일신상의 사유로 사임 하였습니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성&cr미디어/엔터테인먼트 산업은 고부가가치를 창조하는 분야로 인식되며 유수 기업들의 공격적인 M&A(인수.합병)과 투자로 업의 개념이 진화하고 있습니다. 기존 미디어/엔터테인먼트 업종 회사 뿐만 아니라 통신,게임,전자 등 모든 업종 회사들이 콘텐츠 가치의 중요성을 인식하고 투자를 확대하고 있습니다. 게다가 코로나19로 비대면이 일상화되면서각 기업들이 소비주체인 개인의 시간점유가 중요한 이슈로 부각되며 콘텐츠와 확보는 성장뿐 아니라 생존을 위해 필수불가결한 요소가 되었습니다.&cr&cr미디어/엔터테인먼트 산업의 가치가 부각된 배경에는 패러다임의 변화 뿐 아니라, 다음과같은 사회경제적인 여건 변화에도 그 원인이 있습니다.&cr첫째, 삶에서 일과 여가의 균형을 중요시하는 '워라벨'을 추구하려는 성향이 높아지게 되었으며, 이에따라 사람들의 삶에서 시간과 소비에 대한 관심이 높아졌습니다.&cr둘째, 플랫폼 경제 도래에 따라 콘텐츠와 지적재산권 수요가 폭증하면서 고부가가치 산업으로 위상이 정립되고 있습니다. 셋째, 지식창조형 산업인 문화산업에 대한 정부의 정책적 지원으로 이른바 K-Contents는 국내 뿐 아니라 글로벌하게 그 영향력을 확대하고 있습니다. 특히 코로나19로 촉발된 콘텐츠 수요의 폭발적 증가는 다양한 콘텐츠 플랫폼 출현과 이종 산업간 경계를 무너뜨리며, 미디어 및 엔터테인먼트 산업의 지도를 바꾸고 있습니다.&cr &cr(2) 산업의 성장성 &cr당사는 매니지먼트사업,영화사업,드라마사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.&cr매니지먼트사업은 규모의 대형화, 경영의 시스템화가 최근 트렌드입니다.&cr당사 주력사업인 매니지먼트 사업은 신인 연기자 발굴 뿐만아니라 역량과 상품성이 검증된 배우들이 출연하는 핵심 콘텐츠가 다양한 플랫폼(시장)을 통해 선순환되어 고부가가치를 창출할 수 있도록 구성하는 사업입니다. 기존에는 사람에 의한 아티스트(배우)관리가 대부분이었으나 최근에는 기획-경영시스템-자본력-유통 프로세스를 갖춘 회사들에 의해 매니지먼트 시장이 과점되어 있습니다. 또한 매체의 다변화에 따라 아티스트(배우)들의 콘텐츠 시장도 확대되고 있으며, 일본과 동남아 등 해외에서 인기있는 국내 아티스트(배우)들이 출연한 영화와 드라마 콘텐츠 유통이 되면서 K-Contents의 가치와 파급력이 커지고 있습니다.&cr&cr
영화산업은 전통적인 극장 상영을 통한 소비만 아니라 Cable TV, 인터넷 VOD, IPTV, 모바일 기기 등으로 유통채널이 계속하여 확장되면서 핵심 영상 콘텐츠로서의 위상이 날로높아지고 있습니다. 특히 Netflix를 비롯한 OTT(Over The Top)시장의 성장이 극장과 대체재의 관계가 아닌 새로운 관객을 창출하는 보완 매체로 성장하고 있는 점은 고무적인 현상입니다.
2019년 한국영화 관객수는 전년대비 1천1백만명이 증가 하였으며, 한국 영화 작품이 해외영화제를 석권하면서 한국 영화 콘텐츠에 대한 국제적인 위상이 높아지는 등 질과 양적으로 성장을 이루었습니다.
2019년 한국 영화시장의 직접 매출 규모는 약 2.5조원(간접 매출을 포함한 산업 총 매출규모는 6.2조 추정)이며, 관객수는 2억2,668만명으로 2013년 이후 2억1천만명 규모에서 정체되었던 것에 비교하면 이례적인 성장을 이루었습니다. 인구 성장이 가파르게 둔화되고 있고 이미 인구 1인당 극장 관람 횟수가 세계 최고 수준인 상황에서 관객수와 매출이 성장한 것은 매우 이례적인 상황입니다. 이는 전년도 방영된 5편의 천만 흥행 영화가 관객 규모를 확대하였으며, 단가가 높은 특수 상영 또는 특수 상영관의 매출 증대와 N차 관람의 영향 또한 성장을 견인 하였을 것으로 판단됩니다.
2018년의 경우 한국영화의 수익성이 악화(2018년 한국 상업영화 투자수익율 -4.8%) 되었지만 전년도에는 흥행 영화의 증가와 고부가 상영 확대, 부가판권시장의 확대 등을 통한 매출액 증가 등으로 2019년 한국영화 수익률이 다시 상승(순제작비 30억원 이상 45편의 상업영화 추정수익률 5.9%)하였으며, 이러한 추세는 향후에도 유지되어 한국영화 시장은 점진적으로 성장 할 것으로 기대되고 있습니다.
2020년은 2019년 12월 시작된 전세계적인 유행성 질병으로 인하여 영화관을 비롯한 대중집합 시설에 대한 소비침체가 극장 시장에 직접적인 영향을 준 것은 사실입니다.이로 인하여 관객의 소비 트렌드 변화에 따라 영화 콘텐츠 시장 구조에 상당한 변화를 초래하였습니다. 하지만 이는 산업 구조의 고도화가 빨리 온 것뿐이며, 영화가 가진 본질적인 상품성과 관객의 영상 콘텐츠 관람 욕구에 기인한 대체 소비 등으로 영화 산업의 수익구조를 다양한형태로 진보 발전시켰습니다. 2021년은 지적재산권 등 콘텐츠 IP를 선점하기 위한 이종 업종간 경쟁과 협력이 극적인 시장 변화를 가지고 올 것이라 예측하고 있습니다.
&cr드라마사업은 영화사업과 유사한 사업환경에 놓여 있습니다.&crOTT사업자와 합종연횡 등을 통해 여러 성장의 기회를 탐색하고 입지를 구축하려 하였으나,코로나19 영향으로 제작에 어려움을 겪었습니다. 또한, 드라마제작예산 감소로 인해 제작환경이 악화되고 작품의 질이 하락하는 등 업계 전반적인 어려움이 있었지만, 이는 사업의 구조를 재정비하고 사업전략을 제고할 수 있는 시간이었습니다. 2021년은 기존 OTT시장 강자 넷플릭스와 디즈니플러스라는 콘텐츠 강자의 경쟁이 격화됨에 따라 당사의 드라마사업에는 기회가 될 것으로 판단하고 있습니다.&cr&cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr다른 산업분야와 마찬가지로 미디어/엔터테인먼트산업 또한 일반적인 경기변동에 따라 영향을 받습니다. 하지만 과거에는 문화생활을 선택적 요소로 바라보았다면 현재, 그리고 앞으로는 인간의 삶의 질을 높이는 필수적인 요소로 자리매김 하면서 일반적인 경기변동에 따른 영향은 점차 줄어들 것으로 예측됩니다.&cr&cr&cr(4) 경쟁요소&cr당사는 국내 최고수준의 아티스트들과 전속계약을 맺고 있습니다. 주력사업인 매니지먼트사업을 기반으로 아티스트들이 출연하는 영화와 드라마 콘텐츠의 고부가가치화를 적극 추진하고 있습니다. 또한 2021년에는 중국,일본,동남아 등 해외시장에 공격적으로 진출하여회사의 Value-Up을 달성코자 합니다.&cr&cr&cr(5) 시장의 특성&cr매니지먼트산업은 대중문화산업 규모의 급속한 성장과 함께 대형화 추세가 지속되고 있습니다. 그리고 매니지먼트사의 대형화, 전문화, 수직계열화로 기존 방송사 위주의 기획 업무가 매니지먼트사 등으로 다원화되어 가고 있는데, 이는 방송사들이 제작비 한계 등으로 자체제작보다는 스타급 연기자를 보유한 기업형 매니지먼트사에 제작을 의뢰하거나 제작의 주도권이 방송사에서 매니지먼트사로 넘어가면서 방송국이 보유하던 스타 발굴 및 캐스팅 권한도 함께 이전하는 모습으로 나타나고 있습니다. 또한 해외 현지 인기를바탕으로 해외 진출이 활발해져 매니지먼트산업의 수요는 더욱더 증가될 것으로 예상됩니다.&cr&cr영화산업은 코로나19로 인한 비대면의 일반화로 영화 콘텐츠 유통 구조가 획기적으로 변화하고 있습니다. 기존 극장 방문에 따른 콘텐츠 소비는 줄고 다양한 플랫폼(웹, 모바일,IPTV, 웹하드, 기타 인터넷 매체 등)을 경유하여 소비됨에 따라 수요자(소비자)중심의 생태계가 조성되고 있습니다. 그리고 ICT(통신), OTT 등 각 플랫폼 간 소비자의 시간에 대한 점유율 경쟁이 격화되면서 다양하지만 양질의 콘텐츠 라인업을 갖추고자 하는 경쟁은치열해 질 것으로 예상됩니다.&cr&cr드라마산업은 영화산업과 함께 콘텐츠 산업생태계의 한 축을 맡고 있습니다.그러나 코로나 19로 제작현장과 예산이 감소하면서 드라마시장은 양적,질적인 면에서 위축이 되었습니다. 하지만 위기를 기회로 만들고자 하는 '기존 플랫폼(인터넷,모바일)'의 국경을 초월한 활발한 M&A(인수.합병)와 '통신사들의 공격적인 IP,콘텐츠 투자'에 '넷플릭스와 디즈니플러스라는 게임 체인저'가 시장에 등장하면서 드라마산업이 활기를 띨 것으로 예상됩니다. 드라마산업도 영화산업과 마찬가지로 양질의 콘텐츠 라인업을 확보하고자 하는 플랫폼 공급자들의 수요 폭증으로 2021년은 새로운 모멘텀이 될 것으로 예측이 됩니다.&cr
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 매니지먼트 사업&cr당사는 국내 최고의 아티스트들(배우)을 보유한 매니지먼트사로, 소속 아티스트들의 활동을 적극적으로 뒷받침하고 있습니다. 소속 아티스트들은 영화,드라마,광고 등 영역에서 활발하게 활동하며 회사 가치 증대에 적극 기여하고 있습니다. 또한 신인개발조직을 통해 새롭게 배우 시장에 진입할 유망한 신인을 발굴하고 육성하고 있습니다.&cr&cr2) 영화사업&cr당사는 작품성과 대중성을 갖춘 영화 콘텐츠 확보를 위해 기획단계부터 작가 및 연출자와 협력하고 있습니다. 영화의 특성상 준비부터 개봉까지 상당한 시일이 소요되지만, 중장기적인 관점을 가지고 사업을 준비하고 운영하고 있습니다.&cr&cr3) 드라마사업&cr당사는 드라마에서 파생되는 연관사업을 활발히 진행하여 머천다이징사업, 출판사업 , 브랜드 매니지먼트 & 라이센싱사업 등 다양한 사업을 전개하고 있습니다.&cr&cr4) 판매전략&cr국내 엔터테인먼트 시장은 연예매니지먼트, 영화/애니메이션, 음반, 방송/드라마, 게임/인터넷 사업 등으로 구성되어 있고 당사는 이중에서 연예매니지먼트, 영화, 드라마 사업을영위하고 있으며, 유명 아티스트(배우)들을 영입하여 연예매니지먼트 사업을 핵심으로 관련사업과의 시너지 효과를 극대화 시키고 있습니다.&cr&cr5) 조직도&cr
20211030_조직도.jpg 20211030_조직도
6) 신규사업 : (주)산타클로스 빌리지 &cr- 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로 513-14를 소재지로 2021년 4월 당사가 신규법인 설립한 자회사입니다. 주요 사업 업종은 리조트 사업이며, 전문 엔터테인먼트사인 당사의 구성력으로 제주도의 자연을 다양한 형태와 방식을 통해 즐길 수 있도록 앞장서겠다는 취지를 지니고 있습니다. &cr
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경 전 내용 | 변경 후 내용 | 변경의 목적 |
| 제2조 (목적)&cr<항목 신설> | 제2조 (목적) 36. 자회사 또는 기타 법인의 지배, 경영제고,&cr투자수익 창출을 위한 투자업 |
사업의 확장에 따른 목적사업추가 |
| 제6조 (1주의 금액) 주식 1주의 금액은 100원으로 한다. |
제6조 (1주의 금액) 주식 1주의 금액은 500원으로 한다. |
주식 병합에 따른 액면가 변경 |
| 제10조 ( 신주인수권 등) ① 본 회사의 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주를 배정을 받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신 주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 전항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 경우에 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다. 이 경우 발행하는 신주는 발행주식 총수의 100분의 200을 초과할 수 없다. 일반공모증자의 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 따라 발행가액을 산정하여야 한다. 1. 신문광고 등의 방법으로 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 신문광고 등의 방법으로 주주우선공모의 방법으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 5. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우 7. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소 기업 창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법규정 에 의한 기관투자자에게 신주를 배정하는 경우&cr 8. 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본제휴를 위하여 그 제휴회사에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우 9. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 국내법인 또는 국내인에게 신주를 배정하는 경우 <③ ~ ④ 항목 신설> |
제10조(신주인수권 등) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. &cr&cr ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr&cr 1. 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 200 범위 내로서 법령이 허용하는 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 5. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 제3자(법인 및 개인포함)에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조 개선, 시설투자, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 제3자(법인 및 개인포함)에게 신주를 발행하는 경우 <삭제> <삭제> &cr ③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다. |
신주인수권 범위 변경 및 자구수정 |
| 제15조 (전환사채의 발행 및 배정) ⑤ 증권의발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조 ‘전환가액의 조정’조항 등 증권관련 규제기관의 규정에 의거 전환가액을 조정한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않은 범위내에서 제1항의 제1호내지 2호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다. |
제15조 (전환사채의 발행 및 배정) ⑤ 증권의발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조 ‘전환가액의 조정’조항 등 증권관련 규제기관의 규정에 의거 전환가액을 조정한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 2,000억을 초과하지 않은 범위내에서 제1항의 제1호내지 2호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다. |
조문변경 |
| 제28조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. <② ~ ③ 항목 신설> |
제28조 (주주총회의 결의방법)① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.&cr &cr ② 다음 각 호의 주주총회 결의는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2 이상이 찬성이 있어야 한다.1. 당 회사의 이사회결의 외의 방법으로 이사의 해임안건이 상정되는 경우2. 당 회사의 이사회결의 외의 방법으로 감사의 해임안건이 상정되는 경우3. 당 회사의 이사회결의 외의 방법으로 제30조(이사의 수), 제31조(이사의 선임)변경 안이 상정되는 경우4. 적대적 기업인수 시도에 의해 이사의 해임안건이 상정되는 경우③ 제2항의 정관규정을 개정하고자 하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2이상의 찬성이 있어야 한다. | 주주총회의 결의방법 및 결의요건 강화 |
| 제30조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 7인 이내로 하고, 이사총수의 4분 1이상을 사외이사로 할 수 있다. |
제30조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 4인 이내로 하고, 이사총수의 4분 1이상을 사외이사로 할 수 있다. |
조문 변경 |
| 제31조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ① ~ ③ (생략) <④~⑤ 항목 신설> ※ 상업등기선례 (생략) |
제31조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② ~ ③ (현행과 동일) ④ 주주총회에서 이사를 주주제안권으로 선임하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2이상의 찬성으로 한다. ⑤ 제4항을 개정 또는 변경을 결의하는 경우에도 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2이상의 찬성으로 한다.&cr ※ 상업등기선례 (현행과 동일) |
이사의 선임요건 강화 |
| 부 칙 1.제 1조 (시행일) 개정된 본 정관은 2020년 9월 4일부터 시행한다. 2.제 1조 (시행일)&cr 개정된 본 정관은 2021년 1월 14일부터 시행한다. &cr3.제 1조 (시행일) 개정된 본 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. |
부 칙 1.제 1조 (시행일) 개정된 본 정관은 2020년 9월 4일부터 시행한다. 2.제 1조 (시행일)&cr 개정된 본 정관은 2021년 1월 14일부터 시행한다. &cr3.제 1조 (시행일) 개정된 본 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. &cr 4.제 1조 (시행일) 개정된 본 정관은 2021년 11월 30일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
□ 주식 병합 승인의 건&cr
1. 주식병합의 목적 &cr 적정 주식수 유지를 통한 기업가치 제고 및 주가 안정화&cr&cr2. 주식병합의 내용 &cr 액면가 100원의 보통주식 5주를 액면가 500원 보통주식 1주로 병합함
3. 주식병합 전, 후 주식수 및 자본금
| 구 분 | 병합 전 | 병합 후 | 비 고 |
| 주식의 종류 | 보통주 | 보통주 | - |
| 1주당 액면가액(원) | 100 | 500 | - |
| 발행주식총수(주) | 37,208,655 | 7,441,731 | - |
| 자본금(원) | 3,720,865,500 | 3,720,865,500 | - |
4. 주식병합 일정
- 주주 총회 예정일 : 2021년 11월 30일
- 주식 병합 공고 ：2020년 12월 01일
- 매매거래 정지기간 : 2021년 12월 15일 ∼ 2022년 01월 03일
- 신주 배정 기준일 : 2020년 12월 16일
- 주식병합 효력발생일 : 2021년 12월 17일
- 신주권 상장예정일 : 2022년 01월 04일&cr
5. 1주 미만의 단주주식의 처리
주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단주에 관하여는 자사주로 하며 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 주주에게 현금으로 지급함.
6. 기타사항
1) 주주총회 예정일인 2021년 11월 30일로부터 주식병합의 효력발생일인 2021년 12월 17일 사이 신주 발행 등의 사유로 주식수 및 자본금이 변경될 수 있음.
2) 상기 결의사항은 주주총회 결의 및 관계 기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.&cr
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김국 | 1979-06-14 | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김국 | 경영인 | 2006.08 ~ 2010.08&cr2015.03 ~ 2018.01&cr2021.06 ~ 현재 | - 딜로이트 안진회계법인 공인회계사 (KICPA)&cr- 에이원자산운용 상무&cr- 포트리스인베스트먼트 대표 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김국 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr- 김국 사내이사 후보자
후보자는 회계법인의 전문적 경험과 투자전문회사의 대표이사 역할을 수행하고 있기에 고도의 전문성과 풍부한 경험을 축적함으로써 당사의 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단함.
확인서 확인서(사내이사 김국).jpg 확인서(사내이사 김국)
※ 기타 참고사항
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 --
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
:* 임시주주총회개최로 해당사항 없음.
※ 참고사항 ※ 코로나바이러스의 확산에 따른 안내 &cr코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우&cr 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr또한 질병예방을위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크착용을 부탁드립니다.