STUDIO SANTA CLAUS ENTERTAINMENT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 12, 2020

화이브라더스코리아/주주총회소집결의/(2020.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 영등포구 여의나루로71 동화빌딩6층 한국경제티브이 제1세미나실
3. 의안 주요내용		가.보고사항: 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안: 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내/사외이사 신규 및 재선임의 건 -2-1호의안: 사내이사 왕푸예 선임의 건 -2-2호의안: 사외이사 량웨이 선임의 건 -2-3호의안: 사외이사 장형식 선임의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 신규 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕푸예 (Wang Fu Ye)	1989-06	3년	재선임	Beijinghuan Film Tech 총경리 현)화이브라더스미디어그룹 이사회멤버

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
량웨이 (Liang Wei)	1984-08	3년	재선임	현)북경극각영화문화전매고분유한공사 CEO	북경극각영화문화전매고분유한공사 CEO
장형식	1977-05	3년	신규선임	미래에셋증권 SV인베스트먼트 현)NCT Corporation JSC 부사장	NCT Corporation JSC 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	출판업 등 일부 사업 목적추가		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-