Studio Samick Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

스튜디오삼익/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전10시
2. 장소		서울시 마포구 토정로 115(상수동) 2층 본점 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회의 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	결산 현금배당 : 주당 배당금 100원
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 최정석 선임의 건	-
3-2	사내이사 김강석 선임의 건	-
3-3	사내이사 정지범 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최정석	1972-12	3년	재선임	현) (주)스튜디오삼익 대표이사 전) 삼안리빙 전무이사 전) 인하임대표이사 전) B&Q(영국) 구매, 개발부 선임팀장
김강석	1973-02	3년	재선임	현) (주)스튜디오삼익 사내이사 전) MH&CO모던하우스 상품기획실장 전) 이랜드유통 전략기획실장
정지범	1986-08	3년	재선임	현) (주)스튜디오삼익 사내이사 전)잉글랜더코리아 상품개발팀 전)보루네오 디자인연구소

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 생활용품 제조 및 판매업 1. 섬유, 직물의 제조 및 판매업 1. 애완용 동물 관련 용품의 제조 및 판매업 1. 여행용품의 제조 및 판매업		신규사업 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-