Studio Mir Co., LTD. — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

스튜디오미르/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 금천구 디지털로9길 33, IT미래타워 16층 스튜디오미르 본사 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 제 15 기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 유재명 선임의 건(중임) 제2-2호 사내이사 이승욱 선임의 건(중임) 제2-3호 사내이사 한영자 선임의 건(중임) 제2-4호 사내이사 한광일 선임의 건(중임) 제2-5호 사외이사 이동우 선임의 건(중임) 제2-6호 사외이사 신승용 선임의 건 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재명	1972-02	3년	재선임	2010-현재 ㈜스튜디오미르 대표이사 2005-2010 ㈜제이엠애니메이션 총감독
이승욱	1981-11	3년	재선임	2010-현재 ㈜스튜디오미르 부사장 2008-2010 ㈜JM애니메이션 근무
한영자	1968-09	3년	재선임	2019-현재 ㈜스튜디오미르 이사 2013-2019 ㈜스튜디오미르 감사 2010-2013 ㈜스튜디오미르 이사
한광일	1978-06	3년	재선임	2011-현재 ㈜스튜디오미르 기획개발부 이사 2006-2011 MOI Studio

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동우	1982-05	3년	재선임	2022-현재 ㈜스튜디오미르 사외이사 2016-현재 법무법인대륙아주 소속 변호사	-
신승용	1979-08	3년	신규선임	2021-현재 열린세무회계 대표 2017-2021 인대인세무회계 소속 세무사 2014-2017 정일회게법인 소속 세무사	-