Studio Mir Co., LTD. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

스튜디오미르/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 금천구 디지털로9길 33, IT미래타워 16층 스튜디오미르 본사 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 제 14 기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이환 선임의 건 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이환	1980-12	3년	신규선임	2020-현재 (주)스튜디오미르 경영지원부 2013-2014 (주)대양금속 재무팀 2008-2012 (주)더존비즈온 법인회계팀