Studio Dragon Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

스튜디오드래곤/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		DDMC센터 14층 회의실 (서울특별시 마포구 매봉산로 75)
3. 의안 주요내용		제 4기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항  - 제1호 의안 : 제4기(2019.1.1~2019.12.31)                 재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 강철구 사내이사 선임의 건    제2-2호 의안 : 윤석민 사외이사 선임의 건  - 제3호 의안 : 이시권 감사 선임의 건  - 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. 주주총회 개최시 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강철구	1970-01	3	신규선임	現 스튜디오드래곤(주) 경영기획실장(상무) 前 (주)씨제이이엔엠 시너지담당    (주)씨제이오쇼핑 경영지원실장    씨제이올리브영(주) 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤석민	1963-01	3	재선임	現 스튜디오드래곤(주) 사외이사    서울대학교 언론정보학과 교수 前 경원대학교 신문방송학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이시권	1947-08	3	재선임	상근	現 스튜디오드래곤(주) 감사 前 SBS 편성관리부장, 협력사지원팀장(부국장)    MBC 편성기획부 차장