STS Holding S.A. — AGM Information 2022

Jun 23, 2022

Repertorium A Nr 3978/2022

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (22-06-2022 r.) notariusz Damian Korbecki, prowadzący Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Mikołaja Kopernika nr 12, sporządził protokół z odbytego w tym samym dniu, w budynku nr 8 przy ulicy Porcelanowej w Katowicach, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: STS Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (adres: 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 8, REGON: 388903879, NIP: 5272956761), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898108 (zwanej dalej także "Spółką"), stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS pobranej w dniu dzisiejszym w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym. ------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwane dalej także "Zgromadzeniem" otworzył o godzinie 11:01 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Maciej Fijak. ----------------------------------------

Omówiono zasady głosowania za pomocą urządzeń do głosowania, przeprowadzono głosowanie testowe. ---------------------------------------------------------------------

Następnie Maciej Fijak zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, zgłoszono kandydaturę Zdzisława Kostrubały, który wyraził zgodę na kandydaturę. Podjęto głosowanie uchwały o następującej treści: --------------------------------------------------------------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszv STS Holding S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409§1 oraz art. 420§2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym w głosowaniu tajnym wybiera Pana Zdzisława Kostrubałę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maciej Fijak stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tożsamość Zdzisława Jana Kostrubała, używającego pierwszego imienia, syna Władysława i Ludmiły, PESEL 72122800297, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 4notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr C ważnego do 18 września 2027 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził sprawdzenie sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził m.in., że: -----------------

a/ na Zgromadzeniu reprezentowane jest 111 426 012 akcji, które stanowią 71,25 % kapitału zakładowego Spółki, a na każdą z akcji przypada jeden głos, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b/ Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -------------------------------

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 27.05.2022 oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 9/2022 z dnia w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. ----------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ------------------
• 1. Rozpatrzenie przedstawionych przez Zarząd: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding i Spółki za 2021 rok; ----------------------------------------------------------------------------
  3. b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STS Holding za rok 2021; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. c) wniosku Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą: ------------------------

• a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021; ----

• b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej STS Holding, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok 2021 oraz opinii Rady Nadzorczej w odniesieniu do wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok 2021.
• 1. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie: --------------------
  2. a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding i Spółki za 2021 rok; ------------------------------
  3. b) przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STS Holding za rok 2021; -----------------------------------------
  4. c) przyjęcia wniosku Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding i STS Holding S.A. za 2021 rok. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STS Holding za 2021 rok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1 2. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki.
• 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Christian Guy Gaunt - Prezesowi Zarządu z wykonania obowigzków w okresie od 10 marca 2021 roku do 08 czerwca 2021 roku ------------------------------
• 1 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Mateuszowi Juroszkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania obowigzków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku--------------------------------
• 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Kostrubale (Kostrubała) - Członkowi Zarządu z wykonania obowigzków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Walczysko - Członkowi Zarządu z wykonania obowigzków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku ---------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kenneth Anthony Morgan - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowigzków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku ------------------
• 18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Annie Magdalenie Poliszewicz- Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku
• 19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Alwyn Jacobus De Lange - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowigzków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku
• 20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Urszuli Juroszek- Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowigzków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku. ----------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Mateuszowi Bromboszczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowigzków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 гоки. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi Juroszkowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Maciejowi Fijakowi- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowigzków w okresie od 10 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. --------
• 24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Krawczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 25.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Elzbiecie Spyrze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Milenie Olszewskiej - Miszuris - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 1°0 KU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Mateusz Juroszek zabrał głos w sprawach przewidzianych w pkt 5 porządku obrad. ----------------------------

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Maciej Fijak zabrał głos w sprawach przewidzianych w pkt 6 i 7 porządku obrad. ---------

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding i STS Holding S.A. za 2021 rok

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje: ----------------

\$ 1

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding i STS Holding S.A. za 2021 r.

\$2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje: -------------------

\$1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach za rok 2021 r. Na sprawozdanie finansowe składają się: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sume 3.059.146.281 PLN (słownie trzy miliardy pięćdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden zł). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od dnia 10 marca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 58.096.100 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto zł). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 10 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 67.117.743 PLN (słownie: sześcdziesiąt siedem milionów sto siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy zł). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 10 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wzrost kapitału własnego o kwotę

3.056.696.333 PLN (słownie: trzy miliardy pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy zł). -------------------5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2 =

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STS Holding za 2021 rok

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395§5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$1

• 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STS Holding za 2021 r., w skład którego wchodzą: -------
• a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102.993.291 PLN (słownie: sto dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden zł). ------
• b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowity zysk netto ogółem w wysokości 135.785.082 PLN (słownie: sto trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa Zł). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 97.780.899 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt

siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wzrost kapitału własnego ogółem o kwotę 6.469.038 PLN (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści osiem zł). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• e) Dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie przyjęcia rekomendacji Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki

\$ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje rekomendację Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki, wyrażoną w uchwale Zarządu Spółki z dnia 06 czerwca 2022 гоки. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 405 512 głosów za, 0 głosów przeciw, 20 500 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki

\$ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2021 w kwocie 58 096 100,09 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 09/100) przeznaczyć na: ---------

• a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 57 917 934,46 zł, co w przeliczeniu oznacza, że na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,37 zł; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b) zasilenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 178 165,63 zł. --------

\$ 2

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 16.08.2022 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień do dnia 26.08.2022 roku. --------------------------------------------------

\$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcii. stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 110 626 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 800 000 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium panu Christian Guy Gaunt -Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 08 czerwca 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Christian Guy Gaunt – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 08 czerwca 2021 roku. ---

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łacznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -------------------------------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium panu Mateuszowi Juroszkowi -Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Mateuszowi Juroszkowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71.25 % kapitału zakładowego i łacznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Kostrubale -Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zdzisławowi Kostrubale - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 356 012 akcji, stanowiących 71,2 % kapitału zakładowego i łącznie 111 356 012 ważnych głosów, w tym 111 356 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Walczysko -Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Walczysko – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -

\$ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 356 012 akcji, stanowiących 71,2 % kapitału zakładowego i łacznie 111 356 012 ważnych głosów, w tym 107 094 316 głosów za, 0 głosów przeciw, 4 261 696 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium panu Kenneth Anthony Morgan -Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: --------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu panu Kenneth Anthony Morgan - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 гоки. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łacznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

STS Holding S.A. z siedziba w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium pani Annie Magdalenie Poliszewicz-Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu pani Annie Magdalenie Poliszewicz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 r oku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium panu Alwyn Jacobus De Lange -Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu panu Alwyn Jacobus De Lange - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku. -----

\$2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium pani Urszuli Juroszek- Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu pani Urszuli Juroszek- Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku. -

\$ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jenomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łacznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium panu Mateuszowi Bromboszczowi -Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: --------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu panu Mateuszowi Bromboszczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 гоки. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łacznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. ---------------------

Uchwala

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi Juroszkowi -Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: --------------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Juroszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium panu Maciejowi Fijakowi -Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 10 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: --------------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Fijakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łacznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących sie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Krawczykowi -Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Krawczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowigzków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium pani Elżbiecie Spyrze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Elżbiecie Spyrze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowigzków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 гоки. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łacznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium pani Milenie Olszewskiej - Miszuris -Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: --------------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Milenie Olszewskiej - Miszuris - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowigzków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 гоки. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała

z dnia 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej STS Holding S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

\$1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) oraz § 3 ust. 1 Polityki wynagrodzeń STS HOLDING S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 ------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji,

stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 110 626 012 głosów za, 800 000 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.

1. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. ------------

2. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikowi

w dowolnej liczbie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Poinformowano Przewodniczącego o treści art. 92a ustawy o Prawo o notariacie. ---------------------------------------------4. Załącznikiem do niniejszego aktu notarialnego jest lista 0 респобсі . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.

Pobrano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 oraz 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łącznie pobrano ---------------------------------------------------------------------------------------Podane opłaty nie obejmują taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT za zarejestrowanie wypisu niniejszego aktu notarialnego w CREWAN (246.00 zł) pobranej na podstawie §16 powołanego wyżej rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz za wypisy/odpisy z niniejszego aktu notarialnego, której podstawa poboru podana jest na każdym z wypisów/odpisów .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na oryginale tego aktu własnoreczne podpisy Przewodniczącego i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA DAMIAN KORBECKI Katowice, ul. Mikołaja Kopernika nr 12

REPERTORIUM A Nr KRS 3981/2022

Wypis ten wydano dla Przewodniczącego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobrano za dokonanie czynności notarialnej wg §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku kwotę: 126,00 zł oraz należny od tej kwoty podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie: 28,98 zł, to jest łącznie pobrano kwotę: 154,98 21. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, dnia 22 czerwca 2022 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------