STS Holding S.A. — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2018 i 13/2018 z dnia 16 marca 2018 r., Zarząd AAT HOLDING S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2018 r. na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Puławska 431, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza – Nationale-Nederlanden OFE ("Uprawniony Akcjonariusz").

Zmieniony porządek obrad obejmuje:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został wskazany zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4 "Regulaminu Walnego Zgromadzania AAT Holding Spółka Akcyjna" nie postanowi o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu liczenia głosów.

5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zawarcia umowy zastawu rejestrowego na aktywach AAT HOLDING S.A.

7) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A.

8) Wybór Rady Nadzorczej AAT Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 K.S.H.):

a) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

b) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A.

9) Zakończenie obrad.

Zgłoszone przez Uprawnionego Akcjonariusza punkty porządku obrad zostały oznaczone numerem 7 i 8 zmienionego porządku obrad. Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o przesłany do Spółki w dniu 22 marca 2018 r. wniosek na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uprawniony Akcjonariusz uzasadnił swój wniosek potrzebą odzwierciedlenia struktury akcjonariatu Spółki w składzie organu nadzorczego.

Projekty uchwał przekazane przez Uprawnionego Akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.