STS Holding S.A. — AGM Information 2016

Jun 16, 2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AAT HOLDING S.A. z dnia 15 czerwca 2016 r.

"Uchwała Nr 1/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:---------------------

§ 1

	Przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:----------------------
1)	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania. -------------------------------------------------
2)	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został wskazany
	zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki.----------------------------------------------------------------
3)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
	zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------------------------------------------------
4)	Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4
	"Regulaminu Walnego Zgromadzania AAT Holding Spóła Akcyjna" nie postanowi o
	odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego
	systemu liczenia głosów.------------------------------------------------------------------------------
5)	Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------
6)	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A za
	okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----------------------------
7)	Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING

S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----------------------------
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-------------------
• 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.----------------------------------------------------------------------------------
• 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------------------------------ 12) Zakończenie obrad.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:---------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,---------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,---------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów,----------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------

Ad 6 porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 2/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:---------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
jawnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału
zakładowego oraz 80,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------

Ad 7 porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 3/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 roku rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz zapoznaniu się z raportem z badania i opinią biegłego rewidenta, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:-------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------------------------------------------------
• 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 15.092.051,19 zł,-----------------------------
• 3) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 120.228.682,17 zł,-----------------------------------------------------------------
• 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.561.614,56 zł,----------------------------------------------------------------------------------------
• 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 93.344.235,19 zł,----------------------------------------------------------------------------------------
• 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
jawnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału
zakładowego oraz 80,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------

"Uchwała Nr 4/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 393 § 1 i art. 395 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
jawnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału
zakładowego oraz 80,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------

Ad 8 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------------- "Uchwała Nr 5/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz zapoznaniu się z raportem z badania i opinią biegłego rewidenta, uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:--------------------------------------------------------

• 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 15.398.882 zł,-------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 137.464.410 zł,----------
• 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.354.471 zł,--------------------------------------------------------
• 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 93.018.551 zł,---------------------------------------------------------------------
• 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
jawnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału
zakładowego oraz 80,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------

"Uchwała Nr 6/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwala co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:---------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,---------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,---------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------

Ad 9 porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 7/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 (obejmujący okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku)

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 (obejmujący okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku) w kwocie 15.092.051,19 zł, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. ------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
jawnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału
zakładowego oraz 80,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------

Ad 10 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 8/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----------

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Raczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Spółki, za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.:------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału
zakładowego oraz 80,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 9/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----------

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Kubackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału
zakładowego oraz 80,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 10/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----------

Udziela się Panu Krzysztofowi Bartosiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału
zakładowego oraz 80,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 11/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----------

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Antczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału
zakładowego oraz 80,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,----------------------------------------------------------

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,---------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------

Ad 11 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 12/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----------

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Gocowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału
zakładowego oraz 80,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 13/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----------

§ 1

Udziela się Panu Lloydowi Perry absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:---------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,---------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,---------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 14/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----------

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Raczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 27 marca 2015 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału
zakładowego oraz 80,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 15/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----------

§ 1

Udziela się Pani Ewelinie Kluss absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 27 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.--------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału
zakładowego oraz 80,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 16/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:----------

§ 1

Udziela się Pani Katarzynie Cichy absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 22 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału
zakładowego oraz 80,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 17/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----------

§ 1

Udziela się Panu Adrianowi Dworzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 22 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:---------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------

Ad 12 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.------------