STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 6, 2025

Előterjesztések és határozati javaslatok a Kermann IT Solutions Nyrt. 2025. november 27. napján tartandó rendkívüli közgyűlésére

A Közgyűlés időpontja:

1. november 27. (csütörtök) 11:00 óra Regisztráció kezdő időpontja: 2025. november 27-én 10:30 órától

A Közgyűlés helyszíne:

a Társaság székhelye 1139 Budapest, Röppentyű utca 48.

A Közgyűlés napirendje:

• Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlásra
• Döntés a Társaság HU0000209440 ISIN azonosítójú dematerializált törzsrészvényeinek felosztásáról (törzsrészvények névértékének módosítása)
• Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról alaptőke-emelésre
• Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról

RÉSZVÉNYEK SZÁMÁRA ÉS A SZAVAZATI JOGOK ARÁNYÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSAKOR

A 2025. november 27. napján tartandó közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje, részvényei és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok az alábbiak:

A Kibocsátó alaptőkéjének nagysága

Részvénysorozat	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
Kermann IT Solutions Nyrt. törzsrészvény	10	10.924.991	109.249.910
ISIN: HU0000209440
Alaptőke összesen			109.249.910

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok

Részvénysorozat	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Kermann IT Solutions Nyrt. törzsrészvény	10.924.991	-	10.924.991	1	10.924.991
ISIN: HU0000209440 8

A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája jelen hirdetmény melléklete.

ELŐTERJESZTÉSEK

A Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140898, adószám: 27984026-2-41; a továbbiakban: "Társaság") 2025. november 27. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai:

1. napirendi pont

Meghívóban szereplő napirendi pont:

Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlásra

A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK HATÁROZATI JAVASLATA A KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ ELSŐ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

"A Közgyűlés 2025. november 27. napjától számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények vásárlására, illetve megszerzésére.

A fenti felhatalmazás alapján megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvények

Névérték: a Társaság törzsrészvényeinek Alapszabály szerinti aktuális névértéke, amely jelen határozat meghozatalakor 10 Ft/ db és a törzsrészvények 2025. november 27. napján elhatározott felosztását követően pedig már 0.1 Ft/db

Megszerezhető részvények száma:

10 Ft/db névértékű törzsrészvényből legfeljebb: 100 000 db

0,1 Ft/db névértékű törzsrészvényből legfeljebb: 10 000 000 db

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege:

10 Ft/db névértékű törzsrészvénynél 10 Ft/db

0,1 Ft/db névértékű törzsrészvénynél 0,1 Ft/db

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege:

10 Ft/db névértékű törzsrészvénynél 5 000 Ft/db

0,1 Ft/db névértékű törzsrészvénynél 50 Ft/db

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye az első napirendi ponthoz kapcsolódó igazgatósági határozati javaslathoz:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

napirendi pont

Döntés a Társaság HU0000209440 ISIN azonosítójú dematerializált törzsrészvényeinek felosztásáról (törzsrészvények névértékének módosítása)

A Társaság igazgatóságának határozati javaslata a közgyűlési meghívó második napirendi pontjához:

"A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság 10.924.991 darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrészvényét (HU0000209440 ISIN) - a névérték századolásával – 1.092.499.100 darab, egyenként 0,1 forint névértékű törzsrészvénnyé alakítsa át.

A törzsrészvények névértékének és darabszámának módosítása a Társaság alaptőkéjének összegét és a részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, a törzsrészvények össznévértéke változatlan marad.

Az átalakítás eredményeként 1 darab 10 forint névértékű törzsrészvény helyébe 100 darab, darabonként 0,1 forint névértékű dematerializált törzsrészvény fog lépni.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a törzsrészvények fentiek szerinti átalakításának végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, ideértve, de nem kizárólag, a részvényfelosztás pontos értéknapjának saját hatáskörben történő meghatározását is."

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a második napirendi ponthoz kapcsolódó igazgatósági határozati javaslathoz:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

napirendi pont

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról alaptőke-emelésre

A Társaság igazgatóságának határozati javaslata a közgyűlési meghívó harmadik pontjában szereplő napirendi ponthoz:

"A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére, amelyre 2025. november 27. napjától számított legfeljebb öt éves időtartam alatt kerülhet sor egy vagy több alkalommal.

A fentiek szerinti öt éves időtartam alatt, az Igazgatóság által elhatározott valamennyi alaptőke-emelés összege nem haladhatja meg a 100.000.000 Ft-ot (azaz százmillió forintot), tehát a Társaság alaptőkéje legfeljebb 209.249.910 forintra emelhető meg az öt éves időtartam alatt. (A félreértések elkerülése végett, az Igazgatóság tőkeemelési határozata vagy határozatai magasabb összeget is megjelölhetnek amennyiben ázsiós tőkeemelésre kerülne sor, tehát a teljes tőkeemelés összege nem kizárólag az alaptőkét növelné, hanem a tőketartalékot is.)

Az Igazgatóság saját döntése szerint jogosult minden általa elhatározott tőkeemelés esetében akár minimum összeget is meghatározni, vagyis az Igazgatóság jogosult a tőkeemelésről döntő határozatában úgy rendelkezni, hogy amennyiben az Igazgatóság által határozatában meghatározott minimum összeget nem érné el a tőkeemelés összege, akkor a tőkeemelést meghiúsultnak minősíti és nem hajt végre tőkeemelést.

Az Igazgatóság jogosult dönteni arról is, hogy az egyes tőkeemelésekből befolyó összegből mennyi emeli a Társaság alaptőkéjét és mennyi növeli a tőketartalékot.

Az Igazgatóság döntésében a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot korlátozhatja vagy kizárhatja.

Az Igazgatóság felhatalmazása valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Az Igazgatóság maga határozhatja meg, hogy a tőkeemelésre pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással vagy mindkettővel kerüljön-e sor.

Jelen felhatalmazás alapján, az Igazgatóság jogosult mind zártkörű, mind nyilvánosan végrehajtandó tőkeemelésről határozni.

Új részvényfajta, részvényosztály vagy részvénysorozat kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az új részvényfajtához, részvényosztályhoz vagy részvénysorozathoz kapcsolódó – a már meglévő részvénysorozattól eltérő - jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, és mindezekre tekintettel a kibocsátási árat, átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása esetén a Ptk. 3:303.§ (2) bekezdésre is figyelemmel a kötvénykibocsátási feltételeket, így különösen a Ptk. 3:303.§ (4) bekezdése szerinti feltételeket.

Jelen felhatalmazás kiterjed valamennyi az alaptőke felemelésével kapcsolatos jogszabályi vagy a Társaság alapszabálya szerinti, egyébként a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésről való döntésre, ideértve az Alapszabálynak a tőkeemeléshez kapcsolódó módosítását, valamint az új részvényeknek, kötvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett multilaterális vagy szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is, a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetését a KELER-nél . Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

A Közgyűlés rögzíti, a Ptk. 3:293. § (2) bekezdésének megfelelően, hogy a Társaság jelenlegi részvényesei, mint az Igazgatóság által a jövőben elhatározható tőkeemeléssel kapcsolatban érintettnek minősülő részvényfajta részvényesei, kifejezetten és visszavonhatatlanul előzetesen hozzájárulnak az alaptőke fentiek szerinti felemeléséhez."

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a harmadik napirendi ponthoz kapcsolódó igazgatósági határozati javaslathoz

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

napirendi pont

Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról

A Társaság igazgatóságának első határozati javaslata a közgyűlési meghívó negyedik pontjában szereplő napirendi ponthoz:

"A Társaság közgyűlése úgy határoz, hogy az Alapszabály módosítás egyes pontjairól összevont határozattal szülessen döntés."

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a közgyűlési meghívó negyedik pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódó első határozati javaslathoz:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Társaság igazgatóságának második határozati javaslata a közgyűlési meghívó negyedik pontjában szereplő napirendi ponthoz:

"A Társaság Alapszabályának 5.2.1 pontja törlésre kerül és helyébe a következő szakasz lép:

5.2.1 A Társaság alaptőkéje 1.092.499.100 darab (egymilliárd-kilencvenkettőmillió-négyszázkilencvenkilencezerszáz darab), egyenként 0,1 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll.

A Társaság Alapszabályának 8.5.1 pontja törlésre kerül és helyébe a következő szakasz lép:

8.5.1 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult Részvényes részt vesz. Minden 0,1 Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A Társaság közgyűlése a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja."

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a közgyűlési meghívó negyedik pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódó második határozati javaslathoz:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja

(részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorlására)

Alulírott(anyja neve:, született (hely, idő):, lakik:,
személyazonosító igazolványának száma:) mint a Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye:
1139 Budapest, Röppentyű utca 48., cégjegyzékszáma: 01-10-140898, adószáma: 27984026-2-41) részvénykönyvbe bejegyzett részvényese a
Ptk. 3:255. § (1) bekezdése alapján ezennel meghatalmazomt (anyja neve:, született (hely, idő):
, lakik:, személyazonosító igazolványának száma:), hogy engem a
Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2025. november 27. napján 11:00 órakor megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésén,
valamint a közgyűlés határozatképtelenesége esetén 2025. november 27. napján 14:00 órakor megtartandó megismételt közgyűlésen teljes
jogkörben eljárva képviseljen, és valamennyi napirendi pont tárgyában helyettem és a nevemben szavazzon.
Budapest, 2025hónap
Meghatalmazó
A meghatalmazást elfogadom, és kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben a Ptk. 3:255. § (1) bekezdésében írt kizáró okok.
Budapest, 2025hónap
Meghatalmazó
Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1.	Tanú 2.
Név:	Név:
Lakik:	Lakik:
Szigsz.:	Szigsz.:
Aláírás:	Aláírás:

(részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorlására)

Alulírott(anyja neve:, született (hely, idő):, lakik:,
személyazonosító igazolványának száma:) a Társaság (székhely:,
cégjegyzékszáma:) cégképviseleti joggal rendelkező ügyvezetője, mint a Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság (székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48., cégjegyzékszáma: 01-10-140898, adószáma: 27984026-2-41)
részvénykönyvbe bejegyzett részvényese a Ptk. 3:255. § (1) bekezdése alapján ezennel meghatalmazomt (anyja neve:
, született (hely, idő):, lakik:, személyazonosító igazolványának száma:
), hogy engem a Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2025. november 27. napján 11:00 órakor
megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésén, valamint a közgyűlés határozatképtelenesége esetén 2025. november 27. napján 14:00 órakor
megtartandó megismételt közgyűlésen teljes jogkörben eljárva képviseljen, és valamennyi napirendi pont tárgyában helyettem és a nevemben
szavazzon.
Budapest, 2025hónap
	Meghatalmazó
A meghatalmazást elfogadom, és kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben a Ptk. 3:255. § (1) bekezdésében írt kizáró okok.
Budapest, 2025hónap
Meghatalmazó
Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1.		Tanú 2.
Név:		Név:
Lakik:		Lakik:
Szigsz.:		Szigsz.:
Aláírás:		Aláírás: