AGM Information • Dec 13, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Til aksjeeiere i StrongPoint ASA
Ekstraordinær generalforsamling i StrongPoint ASA holdes i selskapets lokaler i Slynga 10, Rælingen
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Svein Jacobsen. Styret foreslår følgende dagsorden:
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Styret er av den oppfatning at det på bakgrunn av Selskapets finansielle stilling er forsvarlig å foreta en utbyttebetaling på grunnlag av Selskapets årsregnskap 2015. Selskapet har i tillegg rapportert meget gode resultater i de tre første kvartalene i 2016, og forventer å være gjeldfritt per 31 desember 2016.
***
Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes melde fra om dette ved å sende påmeldingsskjemaet, som er gjort tilgjengelig på selskapets internettside angitt nedenfor, til selskapet til den telefaks eller e-postadresse som fremgår av skjemaet innen 4. januar 2017, klokken 16:00.
Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er gjort tilgjengelig på selskapets internettside angitt nedenfor. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Svein Jacobsen. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til selskapet innen 4. januar 2017, klokken 16:00 eller leveres i generalforsamlingen. Fullmakter sendes enten pr telefaks (telefaksnr: 63 83 58 01) eller som skannede vedlegg til e-post (e-postadresse: [email protected]).
StrongPoint ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 44 376 040 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen en beholdning på 104 544 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.
Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på
den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: http://www.strongpoint.com/index.php/investor/reports-financial-data/notice-to-general-assembly/37.
Aksjeeiere kan kontakte selskapet pr post, telefaks, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: StrongPoint ASA, Slynga 10, 2005 Rælingen, telefaks: 63 83 58 01, e-post: [email protected] eller telefon: 03254.
Rælingen, 13. desember 2016
For styret i StrongPoint ASA
Svein Jacobsen Styrets leder
____________________
Oversikt over vedlegg mv til innkallingen som er tilgjengelige på selskapets internettside angitt ovenfor:
Vedlegg 1: Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen
Melding om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen 5. januar 2017, kan gis på dette påmeldingsskjemaet. Meldingen bør være selskapet i hende senest 4. januar 2017 kl. 16.00 og sendes til selskapet pr telefaks (telefaksnr: 63 83 58 01) eller e-post (e-postadresse: [email protected]). Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.
_______________ ______________________ __________________________________________
Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i StrongPoint ASA den 5. januar 2017 og (sett kryss): Avgi stemme for mine/våre aksjer
Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)
Aksjeeierens navn og adresse: ________________________________________________________________
(vennligst bruk blokkbokstaver)
dato sted aksjeeiers underskrift
Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 5. januar 2017, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet pr post, telefaks eller e-post innen 4. januar 2017 kl. 1600 eller leveres i generalforsamlingen. Fullmakter kan sendes pr post (StrongPoint ASA, Slynga 10, 2005 Rælingen), pr telefaks: 63 83 58 01 eller som skannede vedlegg til e-post (e-postadresse: [email protected]).
Undertegnede aksjeeier i StrongPoint ASA gir herved (sett kryss):
Styrets leder Svein Jacobsen eller den han/hun bemyndiger
Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)
____________________________________
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i StrongPoint ASA den 5. januar 2017. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.
| Sak: | ||
|---|---|---|
| 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 |
For | Mot | Avstår | Full-mektigen avgjør stemme givningen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver) |
___ dato |
_________ ___ sted |
______ aksjeeiers underskrift |
Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.