StrongPoint

AGM Information • Aug 6, 2015

Til aksjeeiere i PSI Group ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PSI GROUP ASA

Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler i Slynga 10, Rælingen

27. august 2015, klokken 11:30

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Svein Jacobsen. Styret foreslår følgende dagsorden:

1. Valg av møteleder

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

3. Valg av person til å medundertegne protokollen

4. Endring av Selskapets vedtekter

Styret har besluttet å foreslå for generalforsamlingen følgende endringer til Selskapets vedtekter:

"§1 Firma Selskapets firmanavn er StrongPoint ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes melde fra om dette ved å sende påmeldingsskjemaet, som er gjort tilgjengelig på selskapets internettside angitt nedenfor, til selskapet til den telefaks eller e-postadresse som fremgår av skjemaet innen 26. august 2015, klokken 16:00.

***

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er gjort tilgjengelig på selskapets internettside angitt nedenfor. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Svein Jacobsen. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til selskapet innen 26. august 2015, klokken 16:00 eller leveres i generalforsamlingen. Fullmakter sendes enten pr telefaks (telefaksnr: 63 83 58 01) eller som skannede vedlegg til e-post (e-postadresse: anders.nilsen@psi.no).

PSI Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 44 376 040 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen en beholdning på 104 544 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: http://www.psigroup.no/Investor/General-Assembly/.

Aksjeeiere kan kontakte selskapet pr post, telefaks, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: PSI Group ASA, Slynga 10, 2005 Rælingen, telefaks: 63 83 58 01, e-post: anders.nilsen@psi.no eller telefon: 03254.

Rælingen, 6. august 2015

For styret i PSI Group ASA

Svein Jacobsen Styrets leder

____________________

Oversikt over vedlegg mv til innkallingen som er tilgjengelige på selskapets internettside angitt ovenfor:

Vedlegg 1: Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen

PÅMELDING – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. AUGUST 2015 I PSI GROUP ASA

Melding om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen 27. august 2015, kan gis på dette påmeldingsskjemaet. Meldingen bør være selskapet i hende senest 26. august 2015 kl. 16.00 og sendes til selskapet pr telefaks (telefaksnr: 63 83 58 01) eller e-post (e-postadresse: anders.nilsen@psi.no). Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

_______________ ______________________ __________________________________________

Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i PSI Group ASA den 27. august 2015 og (sett kryss):

Avgi stemme for mine/våre aksjer

Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

Aksjeeierens navn og adresse: ________________________________________________________________

(vennligst bruk blokkbokstaver)

dato sted aksjeeiers underskrift

FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. AUGUST 2015 I PSI GROUP ASA

Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 27. august 2015, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet pr post, telefaks eller e-post innen 26. august 2015 kl. 1600 eller leveres i generalforsamlingen. Fullmakter kan sendes pr post (PSI Group ASA, Slynga 10, 2005 Rælingen), pr telefaks: 63 83 58 01 eller som skannede vedlegg til e-post (e-postadresse: anders.nilsen@psi.no).

Undertegnede aksjeeier i PSI Group ASA gir herved (sett kryss):

Styrets leder Svein Jacobsen eller den han/hun bemyndiger

____________________________________

Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i PSI Group ASA den 27. august 2015. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak:
			For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemme givningen
	2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Endring av selskapets vedtekter
Aksjeeierens navn og adresse: __________
(vennligst bruk blokkbokstaver)
	___	____	______
	dato	sted		aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.