AGM Information • Apr 25, 2014
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Den 25. april 2014 ble det holdt ordinær generalforsamling i PSI Group ASA på Hotel Continental. Stortingsgaten 24/26, 0161 Oslo.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Svein S. Jacobsen, som opptok til protokollen den vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Dermed var 9 942 299, hvorav 105 000 med fullmakt, av i alt 44 376 040 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 22,4 % av de utstedte aksjene.
Man gikk så over til å behandle dagsorden.
Svein S. Jacobsen ble enstemmig valgt til møteleder.
Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 25. mars 2014.
Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
Egil Wickstrand Iversen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Styrets forslag til årsregnskap, årsberetning og prinsipper for eierstyring var offentliggjort i selskapets årsrapport på selskapets nettsider sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Revisors årsberetning var også inntatt i årsrapporten.
Årsregnskapet, årsberetningen og prinsippene for eierstyring og selskapsledelse, samt revisors beretning ble gjennomgått.
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013, samt selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse ble godkjent enstemmig.
Styret forslag til at det utbetales et utbytte på 0,30 kroner per aksjer for regnskapsåret 2013, ble godkjent enstemmig, hvilket innebærer en samlet utbytteutdeling på NOK 13 millioner. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 25. april 2014. Ved utbetaling av utbytte til utenlandske
aksjeeiere vil det bli gjort fradrag for eventuell norsk kildeskatt (opp til 25 % av utbyttet) i henhold til gjeldende bestemmelser.
I samsvar med valgkomiteens forslag ble styregodtgjørelsen i perioden fra ordinær generalforsamling 2013 til ordinær generalforsamling 2014 enstemmig vedtatt. Valgkomiteens forslag om å beholde honoreringen uendret i perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015, fastsatt til kr 350 000 for styrets leder og kr 200 000 for hvert av de øvrige styremedlemmene, ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteens leder, Kim Wahl redegjorde for valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens forslag om å beholde godtgjørelsen for komitéarbeid uendret, fastsatt til kr 10 000 pr. møte for komiteens leder og kr 5 000 for øvrige komitémedlemmer, ble enstemmig vedtatt
Det ble vedtatt å godkjenne godtgjørelsen til selskapets revisor Ernst & Young for regnskapsåret 2013. Godtgjørelsen for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester er kr 361 000. Beslutningen var enstemmig.
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble gjennomgått på generalforsamlingen. I den rådgivende avstemming om erklæringen var det ingen som stemte mot.
Valgkomiteens leder, Kim Wahl redegjorde for valgkomiteens innstilling. I samsvar med valgkomiteens innstilling ble Svein S. Jacobsen, Erik Pinnås, Selma Kveim, Klaus de Vibe og Camilla Tepfers enstemmig gjenvalgt. Styrets sammensetning er etter dette:
I samsvar med valgkomiteens forslag ble godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer i perioden fra ordinær generalforsamling 2013 til ordinær generalforsamling 2014 enstemmig vedtatt. Valgkomiteens forslag om å beholde honoreringen uendret i perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015, til kr 10 000 pr. møte for komiteens leder og kr 5 000 for øvrige komitémedlemmer, ble enstemmig vedtatt.
Styrets forslag om at generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gir styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 2 790 000, som utgjør 4 500 000 aksjer, ble gjennomgått. Formålet med fullmakten er å gi styret mulighet til å utstede aksjer som kan benyttes i forbindelse med fremtidige rettede emisjoner, oppkjøp av selskaper innenfor samme bransje, eventuelt strategiske oppkjøp, og/eller fusjoner.
Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmige vedtak:
Styrets forslag om at generalforsamlingen i henhold til allmennaksieloven § 9-4 gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer til et samlet pålydende på inntil kr 2 728 000 som utgjør 4 400 000 aksjer, og tilsvarer i underkant av 10 % av selskapets aksjekapital, ble gjennomgått. Formålet med fullmakten er at styret til enhver tid skal ha mulighet til å sørge for at selskapet har en optimal egenkapitalstruktur, samt at selskapet skal kunne ha en beholdning av egne aksjer som styret kan benytte som vederlag i forbindelse med eventuelle oppkjøp.
Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmige vedtak:
Følgende personer ble enstemmig valgt til medlemmer av valgkomiteen:
$ * $
Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.
ein Sidurd Jacobsen
Egil Wickstrand Iversen
Vedlegg: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.
| Jacobsen Svein S. (inkl. heleide selskaper) | 450 000 | 1,0% |
|---|---|---|
| Glaamene Industrier | 4 176 417 | 9,4% |
| Waaler Jørgen (inkl. heleide selskaper) | 1 030 000 | 2,3% |
| Strømstangen AS | 3 933 092 | 8,9% |
| De Vibe Klaus | 78 660 | 0,2% |
| Nilsen Anders | 38 315 | 0,1% |
| Kveim Selma | 20 500 | 0,0% |
| Skogen Ketil | 31 000 | 0,1% |
| Rikmar Holding AS | 30 000 | 0,1% |
| Bergersen Stian Hovda | 25 000 | 0,1% |
| Stjerneskudd Kapital AS | 19 000 | 0,0% |
| Veiby Peder | 30 000 | 0,1% |
| Herseth AS | 75 000 | 0,2% |
| Stabell Ann Merete | 5 3 1 5 | 0,0% |
| 9 942 299 | 22,4% |
Totalt antall aksjer
44 376 040
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.