Strategic Investments — AGM Information 2015

Apr 7, 2015

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling
torsdag den 30. april 2015 kl. 11.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen
Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt
   godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
   godkendte årsrapport.
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.
5. Valg af bestyrelse.
6. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for 2015.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Ad punkt 5:

De nuværende bestyrelsesmedlemmer, Lars Stoltze, Kim Haugstrup Mikkelsen og
Katja Nowak Nielsen indstilles til genvalg.

Ad punkt 7:

Bestyrelsen foreslår valg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Osvald
Helmuths Vej 4, DKK - 2000 Frederiksberg.

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkter sker ved
simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital, stemmer m.v.

Aktiekapitalens størrelse er DKK 140.000.000,00 fordelt på 280.000.000 stk.
aktier á DKK 0,50. Hvert aktiebeløb på DKK 0,50 giver én stemme.

Ejerbogsfører er ComputerShare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Skandinaviska Enskilda
Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
Bernstoffsgade 50, DK-1577 København V, hvorigennem aktionærerne kan udøve
deres finansielle rettigheder.

Registreringsdato, adgangskort, stemmeret og fuldmagt

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen
fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen,
som ligger 1 uge før general­forsamlingen.

Registreringsdatoen er således torsdag d. 23. april 2015 kl. 23.59.

Aktionærerne kan afgive brevstemme og fuldmagt. Brevstemme og fuldmagt kan
afgives elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside
www.strategicinvestments.dk eller ved udfyldelse og indsendelse af
fuldmagts-/brevstemmeblanket. Blanketten er tilgængelig på hjemmesiden.
Blanketten skal være selskabet i hænde senest mandag d. 27. april 2015 ved
returnering til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte.

For at få adgang til generalforsamlingen skal der ved indgangen forevises
adgangskort for aktionærer og eventuelle ledsagere. Adgangskort kan rekvireres
ved henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, fax: 45
46 09 98 med oplysning navn, adresse og VP-nr. samt ved elektronisk tilmelding
via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk.

Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter skal være modtaget senest
mandag d. 27. april 2015. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret.

Aktieanalytikere og pressen kan få adgang ved henvendelse til selskabet senest
mandag d. 27. april 2015, og de bedes rette henvendelse til selskabet på
telefon +4538401550 eller på e-mail investor@strategicinvestments.dk.

Dagsorden m.v.

Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til NASDAQ OMX
Copenhagen A/S og offentliggøres herefter i Erhvervsstyrelsens
it-informationssystem, på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk
samt fremsendes senest onsdag d. 8. april 2015 til de i selskabets ejerbog
noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Senest onsdag d. 8. april 2015 vil dagsordenen for generalforsamlingen med de
fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen
samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter være tilgængelige på selskabets
hjemmeside www.strategicinvestments.dk.

København, den 7. april 2015

Bestyrelsen i Strategic Investments A/S