Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 30, 2023

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-070

海峡创新互联网股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 五次会议决议，公司拟于 2023 年 12 月 5 日（星期二）召开 2023 年第四次临时股 东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将会议具体事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2023年12月5日（星期二）下午15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2023年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中 的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；

• （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

• 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 29 日（星期三）

7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

• 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议召开地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17

• 层会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举姚庆喜先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈文胜先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举李童童先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举倪晨勋先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举官益超先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举薛鸿燕女士为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举林杰先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举尹德军先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举张梅女士为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
3.01	选举陈臻挺先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李音昱女士为第五届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√
5.00	《关于选聘2023年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	√
7.00	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》	√

注：1、上述第 1、2、3 项提案将对各候选人采取累积投票表决方式选举，本 次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。其中，第 2 项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券 交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

2、上述第 6、7 项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理 人）所持表决权的 2/3 表决通过。提案 7 的通过以提案 6 的通过为前提。

3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。

4、上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次 会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

• 1、登记时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）09:00 17:00；

• 2、登记地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层证

• 券事务中心；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 11

• 月 30 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 4、联系方式

会议联系人：殷逸轩

联系电话：0571-89938397

传真：0571-88303333

Email: hxcx@hxcx.com.cn

通讯地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层 邮编：350400

• 5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

附件一：参与网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会参会股东登记表 附件三：授权委托书

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 30 日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的 具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350300

• 2、投票简称：海峡投票

• 3、填报表决意见或选举票数

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选 人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2

位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 12 月 5 日的交易时间，上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

海峡创新互联网股份有限公司 股东大会参会股东登记表

		身份证/营业执
姓名/名称
		照号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		持股性质
		是否提交授权委
委托人
		托书

日期： 年 月 日

附件三：

授权委托书

海峡创新互联网股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海峡创新互联网股份有 限公司2023年第四次临时股东大会，并对以下提案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本 公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由本人/本公司承担。

本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
	累积投票提案		采用等额选举，填报投给 候选人的选举票数
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事 的议案》	应选人数6人	选举票数（票）
1.01	选举姚庆喜先生为第五届董事会非独 立董事	√
1.02	选举陈文胜先生为第五届董事会非独 立董事	√
1.03	选举李童童先生为第五届董事会非独 立董事	√
1.04	选举倪晨勋先生为第五届董事会非独 立董事	√
1.05	选举官益超先生为第五届董事会非独 立董事	√
1.06	选举薛鸿燕女士为第五届董事会非独	√

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
	立董事
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的 议案》	应选人数3人	选举票数（票）
2.01	选举林杰先生为第五届董事会独立董 事	√
2.02	选举尹德军先生为第五届董事会独立 董事	√
2.03	选举张梅女士为第五届董事会独立董 事	√
3.00	《关于选举第五届监事会非职工代表 监事的议案》	应选人数2人	选举票数（票）
3.01	选举陈臻挺先生为第五届监事会非职 工代表监事	√
3.02	选举李音昱女士为第五届监事会非职 工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√
5.00	《关于选聘2023年度审计机构的议 案》	√
6.00	《关于注销回购股份并减少注册资本 的议案》	√
7.00	《关于变更注册资本及修改<公司章 程>的议案》	√

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：

委托人持股性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签字： 委托日期：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

附注：

1、对于非累积投票提案：同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议 案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。表决票 涂改无效，同时在两个或两个以上选项内划“√”则视为无效表决票。

2、对于累积投票提案：在相应位置填报选举票数；表决票涂改无效，股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对 该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项 或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定 代表人签字。