Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Governance Information 2015

Jul 13, 2015

独立董事对有关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第四十一次会议审议的有 关议案发表独立意见如下

一、对《关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资 金的议案》发表独立意见如下：

本次公司使用 “其他与主营业务相关的营运资金” 2859.76万永久性补充 流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及 闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公 司《募集资金管理制度》的规定；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财 务成本，符合公司全体股东的利益。公司独立董事一致同意公司使用“其他与主 营业务相关的营运资金” 2859.76万永久性补充流动资金，并同意将此事项提交 股东大会审议。

二、对《关于修改公司章程的议案》的独立意见

本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及 相关法律法规的有关规定。一致同意此次章程修订内容，并同意将此章程修订事 项提交股东大会审议。

三、对《关于因实施2014 年度权益分派后调整公司股票期权激励计划中股 票行权数量和价格的议案》发表独立意见如下：

独立董事经审议认为：公司本次因实施2014 年度权益分派后对公司股票期 权激励计划中股票行权数量和价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试 行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》及《汉鼎信息科技股份有限公司股票 期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定。鉴于此，我们一致同意公司董事 会对股票期权激励计划中股票行权数量和价格进行相应的调整。

四、对《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数 量的议案》发表独立意见如下：

鉴于激励计划中有一名激励对象因个人原因发生离职，不再满足成为股权激 励对象的条件，本公司董事会根据规定取消对该激励对象资格并作废对应的获授

股票期权18万份 （实施2014年度权益分派调整后） ，并对激励对象名单进行调整： 授予股票期权的激励对象从25人调整为24人，股票期权总数从704万份 （实施2014 年度权益分派调整后） 调整为686万份，预留40万份 （实施2014年度权益分派调整后） 股票期权授予的对象和数量保持不变。调整后公司首期股票期权激励计划（含预 留期权）所涉及的标的股票总数为726万股 （实施2014年度权益分派调整后） 。本次 调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

经过上述调整后，本次授予股票期权的激励对象均为在公司任职人员，激励 对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权与限制性 股票激励对象的主体资格合法、有效。

综上所述，我们一致同意公司本次对激励对象名单及授予数量进行调整。

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（本页无正文，为独立董事对有关事项的独立意见之签署页）

独立董事签字：

【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】

二〇一五年七月十三日