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独立董事对于关联交易事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上对《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》发表独立意见如下：

一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；

二、我们同意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第三十七次会议审议；

三、独立意见

我们认为，上述关联交易价格按市场公允价格作为定价原则，且将对公司的业绩产生积极的影响，不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

我们一致同意以上议案。

（以下无正文）

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（本页无正文，为独立董事对于关联交易事前认可及独立意见之签署页）

独立董事签字：

【姚铮】【寿邹】【吴兰】

二〇一五年六月十日

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