Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 21, 2015

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-140

汉鼎信息科技股份有限公司

第二届董事会第四十七次会议决议公告

通讯表决

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七次会 议通知于2015 年10 月14 日以电话、电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2015 年10 月20 日以通讯方式召开。会议应参加董事9 名，实际参加通讯表决的董事9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴艳女士召集,经 董事认真审议，通过了以下议案：

以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订非公开发行A 股股 票预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会2015年9月23日出具的《中国证监会行政许可项 目审查反馈意见通知书》（152174号）的要求，对公司《非公开发行A股股票预案》 （以下简称“预案”）进行修订。相关修订事项详见同日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露网站的公司专项公告《关于修订非公开发行A股股票预案的公告》；

修订后的预案全文详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站《非 公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

独立董事对此事项发表了独立意见。

该议案未涉及关联交易，关联董事无需回避表决。

特此公告。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

==> picture [379 x 12] intentionally omitted <==