Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 13, 2015

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-092

汉鼎信息科技股份有限公司

关于与深圳市湘财资本管理有限公司签订 《投资合作框架协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司股票将于2015年7月14日上午开市起复牌。

风险提示：

• 1、本次签订的协议仅为收购股权或增资的意向性协议，属于各方合作意愿、意向

• 性约定，框架协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。

• 2、根据本框架协议商谈并签署的相关正式交易协议及其实施尚需根据相关法律法

• 规及《公司章程》规定履行公司内部决策程序，因此该股权收购事项尚存在不确定性。 3、本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。

• 4、本次投资合作如正式实行，将会给公司互联网金融业务发展带来新的机会，对

• 公司业绩产生积极的影响。

一、框架协议签署概述

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13日经公司第二届 董事会第四十一次会议审议通过《关于公司签订投资合作框架协议书的议案》，同意 与深圳市湘财资本管理有限公司（以下简称“湘财资本”）签订《投资合作框架协议 书》（以下简称“框架协议”），公司拟使用自有资金，通过股权转让以及增资的方 式获得深圳市湘财资本管理有限公司35%的股权，并在此基础上开展深入的业务合作。 二、合作对方介绍

名称 ： 深圳市湘财资本管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 注册资本（实收资本）：3100万元（工商变更中）

成立日期：2014年6月13日

范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资 咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。

湘财资本是由一批具备丰富金融管理和实业投资经验的湘财校友发起的注册于深 圳前海的一家专业财富管理机构。公司的经营范围包括投资兴办实业、投资管理、投 资咨询、投资顾问等。公司已获得中国证券投资基金业协会颁发的“私募投资基金管 理人”资质，管理体系成熟，投资业绩卓著，在业内已树立起良好的品牌形象。

三、框架协议的主要内容

1、合作内容。经双方同意，公司拟通过收购部分原股东股权或增资扩股的方式， 成为湘财资本的第一大股东，同时双方在此基础上开展深入的业务合作。

2、投资方式。公司拟出资3000万元左右通过原股东股份转让以及增资的方式，总 计获得湘财资本的35%股份，并控制董事会五分之三的席位。

3、公司支持湘财资本发展成为公司体系内重要的资产管理平台，公司将经由湘财 资本的资本通道开展P2P\P2G等业务；

4、湘财资本计划2015年末管理规模达到不少于20亿元。并实现5000万元净利润的 财务目标，未来三年内争取保持50%以上的净利润增长率；

5、湘财资本已与广发证券签署“服务外包合作意向书”，争取通过广发证券促成 获得公募产品发行资质；

6、湘财资本与中科院深圳先进技术研究院全资子公司中科育成科技有限公司达成 初步协议，合作成立创投公司（已在办理深圳市中科湘财投资管理有限公司工商注册 手续），投资于中科院系统内的高科技企业。湘财资本争取成为中科院体系内重要的 高科技项目孵化平台；

四、本此合作对公司的影响

目前，本公司正大力推进互联网运营业务，抢先开启互联网金融布局，构建以智 慧城市为中心，互联网金融和互联网生活为“两翼”的汉鼎生态系统格局。若本次合 作顺利进行，将对公司产生以下积极影响：

1、湘财资本强大资产管理能力将为汉鼎的互联网资产管理提供强大的资产端资源。

• 2、湘财资本强大的募资能力将为汉鼎布局P2G的资金端强有力的补充。

• 3、湘财资本联合知名机构进行股权投资，为汉鼎开展股权众筹业务奠定良好基础。

• 4、汉鼎正处在加速构建互联网金融生态圈的过程中，其中投资并购是最重要手段

• 之一。湘财资本将在投资标的寻找及储备和并购投资资金筹集等方面给予汉鼎强大支

持。

• 5、深圳作为金融中心之一，战略地位十分显著。这次投资是汉鼎的区域战略拓展

• 的重要举措。

• 6、湘财资本的财务目标若能实现，对提高公司的净利润也将起到积极的作用。 本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，不会因履行协议而对协议对方形

• 成依赖。

五、其他

1、本次签订的协议仅为收购股权或增资的意向性协议，属于各方合作意愿、意向 性约定，框架协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。 本次投资合作事项 尚需进行全面尽职调查，各方将根据相关结果进一步协商洽谈股权转让或增资的具体 事宜，存在最终结果与框架协议差异的可能。合作各方会根据磋商进展情况进行相应 的审批决策程序。因此本次投资合作最终能否达成尚存在重大的不确定性。

2、公司将依照相关法律法规，履行本此框架协议签订之后续事宜，并依法履行信 息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

《汉鼎信息科技股份有限公司与深圳市湘财资本管理有限公司投资合作框架协议书》

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二○一五年七月十三日