Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 29, 2015

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-073

汉鼎信息科技股份有限公司 关于公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鼎股份”）于2015 年 6 月29 日召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司投资设 立子公司的议案》，同意以自有资金出资19,400 万元人民币与自然人何凌共同出 资设立汉鼎融资租赁有限公司，主要开展互联网金融板块P2G 业务。公司持有子 公司97%的股权。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。

二、共同出资方介绍

何凌：身份证号码33010619711006 *，男，住所：杭州市西湖区外东山 弄号单元号，拟担任汉鼎融资租赁有限公司总经理，全面负责融资租赁公司 日常工作。

三、拟设立子公司的基本情况

(一)企业名称：汉鼎融资租赁有限公司（暂定）

(二)拟注册地址：杭州市

• (三)注册资本：20,000 万元

(四)拟定经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租 赁财产的残值处理及维修；租赁交易的咨询及担保。其他无需报经审批的一切合 法项目。

（五）公司类型：有限责任公司

（六）股权结构

（六）股权结构
投资人	出资方式	出资金额（万元）	持股比例
汉鼎信息科技股份有限公司	现金（自有资金）	19,400 万	97%
何凌	现金	600 万	3%

以上信息均以工商行政管理机关核准为准。

• 四、《关于共同出资设立有限公司的框架协议》的主要内容

1、共同投资设立公司的主要目的：建设互联网金融板块P2G 业务服务平台。 2、出资方式：拟成立的新公司注册资本20,000 万元，汉鼎信息科技股份有 限公司拟以现金出资19,400 万元，占公司注册资本的97%；何凌拟以现金出资 600 万元，占公司注册资本的3%。

3、新公司设立股东会，股东会是新公司的最高权利机构；设立董事会，董 事会成员通过股东委派产生；设立监事会，监事会成员由甲方委派产生；财务总 监由甲方委派。

4、本协议是各方合作的原则约定，各方应根据本协议确定的原则协商确定 并签署最终的出资人协议及公司章程。若在本协议签订后1 个月内，各方无法签 订出资人协议及公司章程的，甲乙双方均有权解除本协议，且不承担任何责任。 五、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、对外投资的目的及影响

（1）互联网金融是公司重大战略转型方向，未来将打造线上线下多层次的 综合生态系统。本次通过对外投资设立融资租赁公司，将成为互联网金融战略推 进的重要一步，有助于加快打造公司“基于智慧城市和互联网平台的一流综合服 务商”的战略目标。未来，公司将以汉鼎融资租赁有限公司（暂定）作为金融资 产业务平台，依托融资租赁业务模式实现P2G 中“G”端资产的整合，为P2G 链 条的打通奠定坚实的基础。与此同时，融资租赁成熟的商业模式也能够拓展公司 业务范围，提升公司核心竞争力、盈利能力以及抵抗风险的能力，形成公司新的 利润增长点。

（2）目前公司已在智慧城市和智慧社区、互联网用户和线下分发平台运营 等方面具有流量、用户导入优势，P2G 中的“P”端已经初具规模。随着“G”端 资产的不断丰富，P2G 平台将会真正实现良性循环。公司通过专业团队配备、大 数据技术支持等全方位建立完善的互联网金融业务体系，快速推进互联网金融生

态战略的项目落地，形成多业务协同效应，强力推进转型，实现公司长期健康可 持续发展。

2、存在的风险

（1）政策风险及控制措施

互联网金融行业是近年来的新兴行业，目前还处于培育期，行业标准和监管 法规不明确，运营模式尚未完全定型，不排除未来行政主管部门出台新的法律、 法规或修改现有制度将互联网金融业务纳入行政监管范围，未来监管的不确定性 存在一定的政策风险。但公司会紧盯政策发展趋势，适时调整业务发展方向，在 合法合规的范围内开展经营。

（2）管理风险及控制措施

互联网金融业务对于公司来说是一项新的业务，公司在如金融业务运作、互 联网信息技术等方面缺乏专业人才和管理经验，使得公司在经营管理、市场开发 等方面面临一定的压力，但公司会大力加强互联网金融方面的人才引进与建设力 度，采取股权激励方案及收入分配的方案使团队开发者与公司利益形成统一体， 重点做实风险控制体系，使该平台稳健发展。

（3）未来市场前景存在不确定性

互联网金融业务作为公司战略升级规划实施的一部分，目前公司尚未进行定 量化影响分析，公司董事会决议后将按计划积极推进该项目的实施，公司将根据 项目进展情况及时进行披露。此外，现有的互联网金融平台在发展过程中也有部 分企业存在困境，公司的该项业务能否健康发展、能否为公司持续稳定地贡献收 益均存在不确定性。

3、对公司的影响

本次对外投资金额为19,400 万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务 及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，但对2015 年 度的经营业绩影响尚不能预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告！

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

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