Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 19, 2015

汉鼎信息科技股份有限公司 填补被摊薄即期回报的措施

为降低本次非公开发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过加快募投项目投资与建设进 度、加强募集资金管理、加快技术创新以提高公司竞争能力和持续盈利能力、实行积极的 现金分红利润分配政策等措施提高销售收入，增厚未来业绩，提升股东回报，以填补本次 非公开发行对即期回报的摊薄。具体措施如下:

一、加快募投项目投资与建设进度, 尽快实现募投项目收益

本次发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务, 符合国家相关产业政策, 项目 建成后有利于提升公司技术水平、优化产品结构并提高市场份额, 将促进公司盈利能力提 升, 核心竞争力和可持续发展能力增加。

为规范募集资金的管理和使用, 确保本次发行募集资金专项用于募投项目, 公司已 经根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的 规定和要求, 结合公司实际情况, 重新修订了《募集资金管理办法》, 明确规定公司对募 集资金采用专户存储制度, 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督, 保证专款专用。本次发行募集资金到帐后,一个月内公司与保荐人、存放募集资金的商业 银行签订募集资金专户存储三方监管协议, 开立募集资金专用账户, 严格监管募集资金 用途。公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设, 充分调动各方面资源, 及时、高 效完成募投项目建设, 并通过积极市场开拓以及与客户良好沟通, 保证项目建成后与市 场顺利对接。通过全方位推动措施, 争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益。

二、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司将努力提高资金的使用效率，加强内部运营控制，完善并强化投资决策 程序， 设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道， 控制资金成本，提升资金 使用效率，节省公司的各项费用支出，全面 有效地控制公司经营和管控风险。

三、加强募投项目的建设与风控管理，科学有效的运用募集资金

为确保项目顺利实施。本次募投项目的实施有利于优化公司业务结构， 丰富与稳定 公司业绩增长模式，增强公司可持续盈利能力，符合上市 公司股东的长期利益。

四、严格执行既定股利分红政策，保证股东回报的及时性和连续性

为进一步规范公司利润分配政策,公司制定了《汉鼎信息科技股份有限公司未来三年 (2015 年-2017 年)股东分红回报规划》,按照《上市公司监管指引第3 号——上市公司现 金分红》的相关要求, 结合公司实际情况,在上市后适用的《汉鼎信息科技股份有限公司 章程(2015 年5 月修订)》中规定的利润分配相关条款，实行积极的利润分配政策。