Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jun 10, 2014

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-052

汉鼎信息科技股份有限公司 关于公司拟对外投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟对外投资事项概述

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月10日召开了 第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司拟使用自有资金在香港设 立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金出资港币1000万元，在香港设立全 资子公司汉鼎国际发展有限公司（暂定名，具体以最终登记为准），公司占子公 司100%的股份。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。董事会授权总经理择机办理投资设立该子公司的具体事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。

二、对外投资事项的基本情况

1、新设立的全资子公司基本情况

名称：汉鼎国际发展有限公司

公司类型（组织形式）：有限责任

注册资本：1000万元（港元）

经营范围：投资、商业

经营期限：十年

股权结构：

股权结构：
股东名称	出资金额	股权比例	资金来源
汉鼎信息科技股份有限公司	1000万元港币	100%	自有资金

以上信息以最终登记为准。

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• 2、对外投资的目的

公司拟在香港设立全资子公司主要是为将来公司的境外投资并购、智慧城市 项目产品进出口及结算方面业务的开展提供平台。

3、存在风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，需要熟悉并适应当 地的商业和文化环境，这将给子公司的设立与运营带来一定的风险。由于上述子 公司的设立须符合国家相关部门规定，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事 项的办理以有关部门审批意见为准。

• 4、对公司的影响

该子公司只是为公司境外投资并购、智慧城市项目产品进出口及结算业务提 供平台，其人员团队尚在组建中，业务开展具有较大的不确定性。

三、风险提示

公司以上对外投资项目，存在业务开展和经营业绩等方面的不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月十日

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