Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 8, 2012

证券代码： 300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号： 2012-020

汉鼎信息科技股份有限公司

关于以“其他与主营业务相关的营运资金”对“区域中心与信息 化管理平台建设项目”追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、追加募集资金投资项目的概述

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）经中国证券监督管理委员会证监 许可 [2012]226 号核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格人民币 18.00 元，募集资金总额为人民币 396,000,000.00 元，扣除发行费 用合计人民币 45,524,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 350,476,000.00 元，其中 “ 区域中心与信息化管理平台建设项目 ” 为人民币 49,975,200.00 元， “ 其他与主营业 务相关的营运资金项目 ” 为人民币 225,470,600.00 元。

2012 年 6 月 8 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以 “ 其 他与主营业务相关的营运资金 ” 对“区域中心与信息化管理平台建设项目”追加 投资的议案》。公司拟用 “ 其他与主营业务相关的营运资金项目 ” 的募集资金对 “区域中心与信息化管理平台建设项目 ” 追加投资，本次追加募集资金投资涉及 金额 350 万元，占募集资金总额的 1% 。原募集资金用途为 “ 其他与主营业务相关 的营运资金项目 ” ，追加募集资金用途为“区域中心与信息化管理平台建设项 目”。

本次追加募集资金使用不构成关联交易。

本次追加募集资金使用尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

二、追加募集资金投资的项目情况及原因

募投项目“区域中心与信息化管理平台建设项目 ” 已于 2011 年 3 月报经杭 州市下城区发展和改革局审查备案。项目总投资 4,997.52 万元，项目内容包括

新设北京、上海、深圳、成都和长沙五个区域中心。具体使用计划如下： 区域中心与信息化管理平台建设项目资金使用计划

单位：万元

	单位：万元
投资项目	金额
办公场所购置、租赁及装修	1,513.99
其中：办公场所购置及装修	1,481.99
租赁	32.00
软硬件购置	1,587.53
其中：硬件	1,398.02
软件	189.51
人员费用	1,281.00
设计咨询等费用	185.00
预备费用	180.00
铺底流动资金	250.00
合计	4,997.52

其中办公场所购置及装修资金使用计划如下 :

房产购置	单价（万元）	面积（平方米）	总价（万元）
上海	3.50	250.00	875.00
深圳	2.00	200.00	400.00
装修及办公家俱			206.99
合计			1481.99

项目建设期为 1 年，项目实施完成后，公司将把总部的经营模式复制到全国 其他地区，从而使公司形成以公司总部和五个区域中心为主体架构的全国性业务 拓展网络，公司的市场范围将得到有效扩张并使公司具备在各区域中心及其辐射 区域培育潜在市场、开拓业务的能力。

截至本公告日，该项目累计已投入 925.62 万元，已在上海购置了办公场所。 拟建的五个区域中心目前正处于选择、装修办公场所和招聘人员的过程之中。项 目剩余募集资金 4071.90 万元存放于专用帐户。

按项目原实施计划，公司尚需在深圳购置面积为 200 平方米的办公场所，其 预算单价为 2 万元 / 平方米；作为公司区域中心办公场所，为与公司的规模品牌形 象相适应，并有利于提高接单能力及满足管理需求，同时结合深圳目前写字楼市 场价格上升的情况，深圳区域中心写字楼的购置单价须提高至 3.7--4.5 万元 / 平 方米，从而使该项目的支出预计会增加 350 万元，即 “ 办公场所购置、租赁及装 ” 修 明细资金须增加至如下表所示 :

房产购置	单价（万元）	面积（平方米）	总价（万元）
上海	3.5223	262.79	925.62
深圳	3.70	190.00	703.00
装修及办公家俱			206.99
合计			1835.61

上述募投项目的可行性、经济效益及项目投资实施进度与招股书中披露的一 致，没有发生变化。

此外，募投项目“其他与主营业务相关的营运资金项目”的共募集资金人民 币 22,547.06 万元。经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用 部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款、永久性补充流动资金的议 案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,700 万元偿还银行 贷款及使用 2 ， 800 万元永久性补充流动资金。截至目前公司尚未使用的其他与 主营业务相关的营运资金余额为 18,047.06 万元。

为有效利用募集资金，加快“区域中心与信息化管理平台建设项目 ” 的推进， 公司拟用 “ 其他与主营业务相关的营运资金项目 ” 的募集资金 350 万元追加投 资到“区域中心与信息化管理平台建设项目 ” 中 ，即增加该项目中的“办公场 所购置、租赁及装修”明细项目资金 350 万元。

三、独立董事、监事会、保荐机构对追加投资的意见

（一）独立董事意见

经核查，独立董事对追加投资一致认为：公司本次以“其他与主营业务相关 的营运资金”对“区域中心与信息化管理平台建设项目”追加投资的事项，结合 公司发展战略及实际经营情况，立足于公司长远发展的需要，经过了公司必要的 审批程序。此次以“其他与主营业务相关的营运资金”对“区域中心与信息化管

理平台建设项目”追加投资使用符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的 通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次以“其他与主营业务相关的营运资 金”对“区域中心与信息化管理平台建设项目”追加投资的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者 利益的情况。一致同意公司使用 350 万元“其他与主营业务相关的营运资金 ” 对 “区域中心与信息化管理平台建设项目”追加投资。

（二）监事会意见

公司第一届监事会第八次会议于 2012 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，会 议审议通过了《关于以 “ 其他与主营业务相关的营运资金 ” 对“区域中心与信息 化管理平台建设项目”追加投资的议案》。

经过认真审议，监事会一致认为：公司此次以 “ 其他与主营业务相关的营运 资金 ” 对“区域中心与信息化管理平台建设项目”追加投资的行为，符合公司发 展的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投 向、损害公司股东利益的情形，因此同意该议案。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次以 “ 其他与主营业务相关的营运资金 ” 对“区 域中心与信息化管理平台建设项目”追加投资行为已经汉鼎股份第一届董事会第 二十三次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，其独立董事发表了明确的同 意意见，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 —— 号 超募资金使用（修订）》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；本次 其他与主营业务相关的营运资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资 金投向、损害股东利益的情形。本保荐机构对汉鼎股份本次以 “ 其他与主营业务 相关的营运资金 ” 对“区域中心与信息化管理平台建设项目”追加投资无异议。

四、备查文件

（一）第一届董事会第二十三次会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）第一届监事会第八次会议决议；

（四）国信证券股份有限公司关于汉鼎信息科技股份有限公司以 “ 其他与主 营业务相关的营运资金 ” 对“区域中心与信息化管理平台建设项目”追加投资的 核查意见。

特此公告

汉鼎信息科技股份有限公司董事会 二〇一二年六月八日