Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 27, 2022

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2022-040

海峡创新互联网股份有限公司 关于选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职概况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 30 日收到公司独立董事刘建忠先生提交的书面辞呈，刘建忠先生因个人原因辞 去公司独立董事及董事会战略与投资委员会委员的职务。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网上的《关于公司部分董事变更的公告》。

二、选举独立董事情况

2022 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于选举第四届董事会独立董事的议案》。为确保公司董事会的正常运作，经公司 第四届董事会提名推荐，并经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审查，公司第 四届董事会提名尹德军先生为第四届董事会独立董事候选人同时担任董事会战 略与投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届 满（候选人简历详见附件）。

尹德军先生已取得独立董事资格证书，其候选人的任职资格和独立性需经深 圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会 2022 年 6 月 28 日

附件 第四届董事会独立董事候选人简历：

尹德军先生简历

尹德军 ，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 毕业于中南财经政法大学，硕士研究生学历，法学硕士学位，拥有律师执业资格 证书、三级律师职称。2008 年 7 月至 2020 年 3 月任国浩律师（杭州）事务所律 师、有限合伙人；2020 年 3 月至今任浙江思科制冷股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至 2021 年 3 月任浙江天册律师事务所律师；2021 年 4 至今任北京德恒（杭 州）律师事务所律师。

尹德军先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人、其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。