Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 10, 2021

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2021-048

海峡创新互联网股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 通知于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2021 年 8 月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董 事长曹阳先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年 半年度报告全文及其摘要》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-046）及《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-047）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与投资委员会工作细则》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 董事会审计委员会工作细则>的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细

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则》。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 董事会秘书工作细则>的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 对外投资管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 投资者关系管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 信息披露管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 重大事项内部报告制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项内部报告制 度》。

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14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度》。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 网络投票实施细则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《网络投票实施细则》。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 媒体来访和投资者调研接待制度>的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《媒体来访和投资者调研接待制度》。

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 内部审计制度 > 的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定< 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

20、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于 2021 年 8 月 27 日召开 2021 年 第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2021-050）

三、备查文件

1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会 2021 年 8 月 10 日

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