Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

海峡创新互联网股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年公司董事会根据《公司法》、《证券法》及有关法律法规和《公司章 程》的有关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责。本着对全体股东 负责的态度，公司董事会团结带领经营层和全体员工，积极有效地行使董事会职 权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推进 公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

一、公司 2020 年总体经营情况

2020 年，受新冠疫情影响，国内外经济受到冲击，面对严峻的外部环境， 2020 年公司董事会主动识变、应变、求变，“在危机中育新机、于变局中开新局”， 充分发挥科学决策和战略管理作用，努力克服外部不利影响。2020 年公司经营 总体平稳，受部分投资项目影响，报告期内业绩产生亏损。

1 、聚焦主业，保持战略定力

报告期内，公司坚持聚焦战略，坚定发展智慧城市和智慧医疗核心主业，适 时推动出清其他非核心资产及业务。积极参与新基建、城市大脑等项目建设，抢 抓数字化、智慧化发展机遇，以“韧性城市”为抓手，加速实现与智慧城市的融合 发展。积极探索智慧医疗领域，前瞻性布局国际远程医疗，加速推动互联网医院 落地平潭，引入以色列数字医疗等技术，推动成立合资公司，致力于打造国际医 疗中心、药械研发中心、“医+药+保”的医疗健康生态闭环。梳理自营影城项目， 优化存量管理，提高精细化管理水平，探索符合公司发展的市场营销和市场开发 新思路。

2 、务实经营，强抓管理提升

优化组织架构，放管赋能，合理确定责权关系，有效激发各层级活力。加强 基础管理，优化管理流程，用信息化夯实基础管理，打造管理信息化平台。以重 点领域和关键环节为制度建设重点、以信息化管控手段为制度执行重点、以风险 防范为检查评价重点，促进各单位建立健全风险清单，完善内部管理制度及内控 手册，加快风险导向型内控体系的建设，提升公司和各业务单位的风险管理水平。 持续完善人力资源制度，推进职位体系优化、战略式绩效管理、薪酬管理制度变

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革，建立健全完善的人才激励体制。优化重建以导向性、激励性、平衡性为主要 原则的科学薪酬体系，保证组织目标和个人目标一致，带动企业全员为企业目标 的达成形成合力，打造高效能组织。持续推进企业文化建设、增强组织凝聚力， 打造效力、责任、热忱的企业精神。

二、 2020 年董事会运作情况

为保证公司持续健康发展，2020 年公司董事会充分发挥董事会各专门委员 会和独立董事的作用，坚持规范运作、科学决策。

1、2020 年公司累计召开 4 次股东大会、10 次董事会，全体董事秉持认真勤 勉的履职态度，及时关注公司经营管理情况，与公司经营层沟通、分析公司经营 状况和重大经营活动，完成公司对外投资、对外担保、章程修订、会计政策变更、 公司名称变更、董监高人员变更等议题的审议，为公司实施重大决策提供了必要 的授权及保障。

2、报告期内，公司董事会、股东大会的召开及审议程序均严格执行相关议 事规则的规定，确保了股东的知情权、参与权、决策权的落实；董事会审议重大 议题时，做到会前沟通研究、会上认真审议、会后监督决议落实，充分发挥了董 事会重大事项的决策职能，确保董事会决策的质量与效率。

3、报告期内，公司全体独立董事密切关注公司生产经营状况、内部控制建 设及董事会决议的执行情况，恪尽职守、勤勉尽责，对公司财务及生产经营活动、 信息披露工作进行有效监督，利用自身的专业知识，从独立角度为公司经营发展 提出专业意见和建议，增强董事会决策的科学性，并对报告期内公司的重大事项 出具了审慎、公正的独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

4、2020 年，公司董事会专门委员会发挥提升董事会履职能力的作用，战略 委员会就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行 探讨，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议；审计委员会对公司内部制度 建设、定期报告审计工作进行监督和指导；提名、薪酬和考核委员会对公司董事 的任职提出审核意见、对公司薪酬制度改革方面发挥了积极作用。

5、2020 年，公司披露的定期报告及各项临时报告及时、准确、完整地向市 场公告了公司经营动态，保障全体股东的公平知情权。受疫情影响，线下投关工 作一度被迫停摆，公司为了与投资者保持持续良好的互动交流，在疫情中开展了

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网络路演、业绩说明会等线上投关活动。利用深交所互动易平台、公司电话及邮 件等方式收集市场声音，展示公司价值，传递公司发展理念。全年通过互动易回 复投资者 274 个提问，超过了 92%的上市公司。

三、 2021 年董事会工作重点

1 、发挥党的引领，筑牢发展根基

扎实开展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习宣贯习近 平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，加强思想理论武装，不断增 强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。发挥党组织的领 导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，强化党建引领，坚持服务生 产经营不偏离，深化党业融合，加强对重点领域、重点事项的监督，持续以高质 量党建推动企业高质量发展，加强党组织建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党 员先锋模范作用。

2 、加强董事会自身建设，抓好发展战略落地

2021 年是公司正式实施新时期战略规划的第一年，公司将高度重视战略规 划的实施落地，充分发挥董事会战略与投资委员会及其工作小组的作用，切实做 好战略规划的实施与推进。提高站位、明确目标，进一步细化阶段目标的分解， 完善与阶段目标相匹配的绩效考核机制，加快构建高质量发展能力基础。继续探 索提高董事会对公司经营层的指导能力、议事决策能力和风险控制能力，加强董 事履职能力培训，提高董事会决策的科学性、高效性，提升公司治理能力。

3 、严格履行信息披露义务，为投资者营造公开透明的治理环境

公司将持续关注并遵循监管机构的思路及要求，搭建更加规范、科学、透明、 高效的公司运作体系，不断提高信息披露质量和有效性，提升公司透明度。持续 提升内外部服务水平，以精细的工作态度提升投资者管理工作，在对外交流方面， 公司将主动接受社会公众的监督及建议、积极承担更多的企业社会责任，凭借信 息披露及互动沟通，树立公司良好的资本市场形象，以此实现内外兼修的治理模 式，使企业运营水平更上层楼。

4 、积极应对新形势，全面把控及防范风险

上市公司任何时候都要把合规经营作为底线，把风险防范放在首位，实现企 业发展质量、效益、规模相统一。随着市场环境和政策不断出现的新变化，公司

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董事会将继续坚持依法合规，结合年度重点工作指导落实风险防控，激励与问责 并举，维护好经营成果。强化审计委员会和内审部门对日常运营的审计监督作用， 深化与外部审计师的审计联动，保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。 科学平衡规模和风险的关系，把控投资风险，全力推动主业健康可持续发展，促 进公司优势产业发展壮大。推进风险排查工作常态化、定期化，统筹用好外部舆 情和内部风险监测工具，提高风险研判甄别能力，严加防范新增风险。

5 、提高对外开放水平，树立优秀公众公司品牌形象

以开放、共享的心态加强对外合作，积极与重点供应商、重点行业生态伙伴、 重大行业客户建立战略合作关系，运用更多资源为客户创造更多价值空间的同时 实现资源共享共生。响应国家号召，积极履行社会责任，牢固树立和维护诚信、 守法、公正的良好形象，主动承担促进社会经济发展和行业进步的义务，持续支 持社会公益事业。进一步做好品牌建设，主动参与行业奖项评比以及各类科研论 坛，让社会公众更了解公司实力，提升公司品牌形象和品牌价值。

2021 年，“十四五”开局启航，“蓝图绘就，正当扬帆破浪；任重道远，更需 策马扬鞭”，公司董事会将提振精神、迎难而上，抢抓机遇，砥砺奋进，谱写高 质量发展新华章。

海峡创新互联网股份有限公司

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