Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 26, 2020

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2020-012

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三 次会议通知于2020 年2 月25 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2020 年2 月26 日采取通讯表决的方式召开。经全体董事一致推举，会议由董事 曹阳先生主持。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于补选第三届董事 会董事长暨变更公司法定代表人的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意补选曹阳先生为 公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。根据《公司章程》规定，董事长为法定代表人，因此公司法定代表人变 更为曹阳先生。董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更工商备案手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披 露的相关公告。

2、以9 票同意 、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于补选公司第三届 董事会下设专门委员会组成人员的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意补选曹阳先生、 倪晨勋先生、李童童先生为公司第三届董事会战略与投资委员会委员，其中，曹

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阳先生为主任委员，补选谢家清先生为提名、薪酬和考核委员会委员，补选李童 童先生为审计委员会委员。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披 露的相关公告。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二○二○年二月二十六日

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