Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-101

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五 次会议通知于2018 年8 月17 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2018 年8 月29 日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7 人，实际参 加表决董事7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2018 年半年度报告全文 及其摘要》

董事会认为：汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018 年半年度报告全文及其摘要 包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所 披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》具体内容详见在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年半年 度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

2、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于公司<2018 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司独立董事对2018 年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立 意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二○一八年八月二十九日

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