Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-087

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会 议通知于2018 年7 月12 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2018 年7 月13 日以通讯表决方式召开。会议由董事长项坚先生主持，会议应参加表决董 事8 人，实际参加表决董事8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销回购账户部分股 份的议案》

鉴于《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》中 所确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制 性股票。根据《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018 年限制性股票激励计划》等规定 以及公司2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将激励对象放弃认购 的51.7 万股，现存于公司回购专户中的公司股票予以注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由684,448,466 股减少至683,931,466 股。 本次注销部分股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，相关内容详见公司于同日在中国证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

2、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订

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公司章程的议案》

公司于2018 年5 月16 日召开2017 年年度股东大会审议通过了公司2017 年年 度权益分派方案：以扣除公司回购专户上已回购股份后的450,109,521 股为基数（公 司总股本459,393,716 股，扣除公司股票回购专户股票数量9,284,195 股），向全体 股东每10 股派发现金股利0.20 元人民币（含税），合计派发现金9,002,190.42 元 （含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股。剩余未分配利润结转以 后年度分配。

上述权益分派方案公布后，公司于2018 年6 月7 日、2018 年6 月22 日分别召 开第三届董事会第二十一次会议及2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 <汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，决定授予97 名激励对象7,663,000 股限制性股票，上述股票已于 2018 年6 月29 日办理完成授予登记手续并公告。公司因实施限制性股票激励计划， 股票回购专户股票数量由9,284,195 股变为1,621,195 股，分配基数相应变为 457,772,521 股（公司总股本459,393,716 股，扣除公司股票回购专户股票数量 1,621,195 股）。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定：分配方案公布 后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变 动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则， 在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

因此，公司2017 年年度权益分派方案调整为：

以总股本459,393,716 股扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195 股后的 457,772,521 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.196652 元人民币（含税）， 合计派发现金9,002,188.18 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增 4.916301 股，共计转增225,054,750 股。

上述权益分派已于2018 年7 月11 日完成，公司总股本由459,393,716 股增加 至684,448,466 股。

根据《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018 年限制性股票激励计划》等规定以及 公司2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟将激励对象放弃认购的51.7 万股，现存于公司回购专户中的公司股票予以注销。

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本次注销完成后，公司总股本将由684,448,466 股减少至683,931,466 股。 根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》第六条和第十九条作如下修订： 原第六条： 公司注册资本为人民币459,393,716 元。

修改后第六条： 公司注册资本为人民币683,931,466 元。

原第十九条： 公司股份总数为459,393,716 股，全部为人民币普通股股票。 修改后第十九条： 公司股份总数为683,931,466 股，全部为人民币普通股股票。 本议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议。

3、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2018 年第三 次临时股东大会的议案》

同意于2018 年7 月31 日召开公司2018 年第三次临时股东大会。《关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-089）详见公司同日在中国证监会 指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二十四次会议决议

• 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会 二〇一八年七月十三日

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