Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 6, 2018

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-084

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议 通知于2018 年7 月5 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式送达公司全体 监事，会议于2018 年7 月6 日以通讯和现场相结合的方式在杭州市下城区永福桥路5 号汉鼎国际大厦15 楼会议室召开。本次监事会应到监事3 人，实到监事3 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的

议案》

经审核，监事会认为：公司全资子公司汉鼎国际本次对外投资，符合公司战略布 局，本次关联交易定价公允，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和 全体股东利益的行为。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对外投资暨 关联交易的公告》（公告编号：2018-085）。

特此公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会 二〇一八年七月六日

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