Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 6, 2018

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-083

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会 议通知于2018 年7 月5 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2018 年7 月6 日以通讯表决方式召开。会议由董事长项坚先生主持，会议应参加表决董 事8 人，实际参加表决董事8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易 的议案》

公司全资子公司汉鼎国际发展有限公司（以下简称“汉鼎国际”）此次与麦克阿 瑟法院收购公司签订《关于购买和出售B 类普通股的协议》，有利于公司聚焦既定的 转型业务，增强公司与美国医疗资源的对接，拓展公司在智慧医疗方面的行业布局， 优化公司业务结构。

鉴于汉鼎宇佑集团有限公司控股子公司汉鼎宇佑健康科技有限公司亦同时与麦 克阿瑟法院收购公司签订了《关于购买和出售B 类普通股的协议》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交 易。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见公司 同日在巨潮资讯网刊登的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-085） 和《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

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三、备查文件

• 1、第三届董事会第二十三次会议决议

• 2、独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见

• 3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会 二〇一八年七月六日

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