Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 13, 2018

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-018

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

关于公司副总裁、董事、董秘辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年2 月 13 日收到公司副总裁、董事、董事会秘书方路遥先生的书面辞职报告。方路遥 先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事、董事会秘书职务及公司下属子公 司中担任的各项职务，并相应辞去董事会下设委员会职务。辞职后，方路遥先生 不再担任公司及下属子公司任何职务。

鉴于方路遥先生辞去公司董事职务不会导致公司现有董事会成员人数低于 法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》的有关规定，方路遥先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。公司将根据相关规定，尽快补选新董事。

根据有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长项坚先 生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告披露日，方路遥先生未持有公司股票。

方路遥先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重 要的贡献。公司及董事会向方路遥先生表示衷心感谢！ 特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

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