Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 13, 2017

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-172

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会 议通知于2017 年12 月12 日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2017 年12 月13 日采取通讯表决的方式召开。会议由监事会主席李嫣女士召集并主持，会 议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于出售控股孙公司60% 股权暨相关主体豁免履行承诺事项的议案》

经核查，监事会认为：公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司 拟将持有的深圳市云影易投资管理有限责任公司60%股权转让给深圳市大影易 科技有限公司,同时公司提请豁免全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公 司、深圳市大影易科技有限公司履行相关承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》 （中国证监会公告[2013]55 号）及《公司章程》的规定，有利于维护公司及全 体股东的利益，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上 的《关于出售控股孙公司60%股权暨相关主体豁免履行承诺事项的公告》（公告

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编号：2017-173）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第七次会议决议；

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会

二○一七年十二月十三日

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