Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 13, 2017

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-169

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会 议通知于2017 年12 月08 日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2017 年12 月11 日采取通讯表决的方式召开。会议由监事会主席李嫣女士召集并主持，会 议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司将部分闲置募集资金补充流动资金，是公司董事 会基于公司目前的实际情况而作出的决定，符合相关法律法规、部门规章及公司 《募集资金管理制度》的规定；公司将部分闲置募集资金补充流动资金，能够有 效地提高募集资金使用效率，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，减少 财务费用，降低经营成本，符合公司发展战略的要求，符合公司全体股东的利益， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；本次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的决策程序符合有关法律、法规的规定。董事会成员在对该 事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意公司使用闲置募集资金人民 币1 亿元暂时用于补充流动资金。

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具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2017-170）。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第六次会议决议；

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会

二○一七年十二月十三日

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