Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 4, 2017

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-162

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次 会议通知于2017 年11 月29 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2017 年11 月30 日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长项坚先生主持。会议应参 加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于大股东向公司提 供财务资助暨关联交易的议案》；

具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上 的《关于大股东向公司提供无偿财务资助暨关联交易的公告》（公告编号： 2017-164）。

独立董事对此项议案发表了事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董 事关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关 于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议； 2、《独立董事关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见》

• 3、《独立董事关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》

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特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二○一七年十二月四日

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