Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-145

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会 议通知于2017 年10 月30 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2017 年10 月30 日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长项坚先生主持。会议应参 加表决董事9 人，实际参加通讯表决董事9 人。依据《公司章程》的规定，因所 议事项紧急，经全体董事同意，豁免此次董事会通知期限。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于对外投资设立控股子 公司的议案》

公司董事会同意公司拟使用自筹资金人民币1,400 万元与加州（厦门）健康 管理有限公司共同投资设立“汉鼎智慧医疗服务有限公司”（暂定名称，以工商 核准为准）。

本次设立子公司事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。 上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告《关于对外投资设立医疗服务控股子公司 的公告》（公告编号：2017-146）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议；

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特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会 二○一七年十月三十日

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