Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 24, 2017

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-140

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会 议通知于2017 年10 月24 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2017 年10 月24 日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长项坚先生主持。会议应参 加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于设立募集资金专 项账户的议案》

由于公司非公开发行股票时设立的募集资金专项账户已被注销，为了不影响 募集资金项目变更后的投资计划，公司董事会同意公司在中国银行浙江省分行拟 设立募集资金专项账户。公司将与保荐机构中德证券有限责任公司、中国银行浙 江省分行共同签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储、使用实施专 户监管。公司将于《募集资金三方监管协议》签署后及时披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第七次会议决议；

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二○一七年十月二十四日

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