Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意

见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及汉鼎宇 佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三 届董事会第二次会议相关事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见：

公司董事会提名项坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名范悦 龙先生为第三届董事会独立董事候选人。

经审阅上述董事候选人的个人履历及相关资料并了解他们的学历、职称、详 细工作经历、兼职等情况后，未发现有《公司法》《公司章程》《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定 中禁止任职的情形，未发现其为失信被执行人，未发现其被中国证监会确定为市 场禁入者，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任 公司董事、独立董事的资格和能力。

其中独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可 提交股东大会选举。

公司董事会对上述两名董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。

我们同意对上述两名董事候选人的提名，同意将上述两名董事候选人提交公 司临时股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事签字：

【周亚力】 【吴飞】 【项坚】

二〇一七年 月 日

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