Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 22, 2017

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-106

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年8 月22 日收到公司董事王舒扬先生、独立董事项坚先生二人递交的书面辞职报告。

王舒扬先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后王舒扬 先生仍将担任公司控股子公司浙江汉动信息科技有限公司董事长、经理；由于王 舒扬先生的离职，经公司与项坚先生沟通，因其具有丰富的管理学理论与实践经 验，曾担任浙大网新集团科技地产事业部执行总经理以及慈溪市人民政府市长助 理等职务，能够给公司的管理工作带来较大的帮助，公司拟改聘其为公司第三届董 事会非独立董事，因此其申请辞去公司独立董事和董事会提名、薪酬和考核委员 会、战略与投资委员会、审计委员会职务，若后续经公司股东大会审议通过，项 坚先生将担任公司第三届董事会非独立董事。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，王舒扬先生的辞职 报告自送达公司董事会时即刻生效。

王舒扬先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数。公司将根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定， 公司将尽快完成补选。

项坚先生的辞职将会导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规 定，项坚先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。 在此之前，项坚先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事和董事会 提名、薪酬和考核委员会委员、战略与投资委员会委员、审计委员会委员职责。

公司及董事会对王舒扬先生、项坚先生在任职期间对公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢!

特此公告。

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汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会 二〇一七年八月二十二日

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